Фінансові новини
- |
- 26.11.24
- |
- 22:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Госфинуслуг с 1 сентября начнет финмониторинг финучреждений по новым положениям
18:21 29.08.2003 |
Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины (Госфинуслуг) с 1 сентября начинает проверки выполнения вступивших в силу 26 августа Положения об осуществлении финансового мониторинга финансовыми учреждениями и Положения о проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила пресс - служба Госфинуслуг в пятницу.
В документе подчеркивается, что за невыполнение указанных положений с финансового учреждения будет взиматься штраф в размере до 1 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (н.м.д.г. - 17 грн.), при этом наиболее распространенный штраф - 500 н.м.д.г. В случае неоднократного нарушения требований Госфинуслуг может лишить компанию лицензии.