В связи с принятием нового закона отныне обязанности первичного финмониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и выдаче выигрышей клиентам.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

Пороговая сумма для проверки составляет 30 тыс. грн. Порог такой низкий, потому что сфера азартных игр - сама по себе высокорисковая деятельность.

То есть когда казино или лотерея принимает ставку или выдает выигрыш на сумму 30 тыс. грн и более, они должны собрать о клиенте информацию (паспорт, ИНН, банковские счета и т.д.) и передать это в Государственную службу финмониторинга.

Такая практика работает во всех развитых странах, где разрешены те или иные виды игорного бизнеса.

«В Украине такие компании (кроме государственных лотерей) сейчас находятся вне закона. Я надеюсь, что вскоре Верховная Рада примет закон, который урегулирует их деятельность, и они станут полноценными субъектами финансового мониторинга», - отметила министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, Верховная Рада 16 декабря приняла в первом повторном чтении законопроект №2285-д, предусматривающий легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Рада 6 декабря 2019 года приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Внедрение норм закона обеспечивает, в частности, увеличение суммы операций, подлежащих обязательному финмониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества таких операций (с 17 до 4).

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект в конце декабря. Обновленный закон о финмониторинге вступает в силу 28 апреля 2020 года.

С 28 апреля в связи со вступлением в силу закона, операции с криптовалютами также подпадут под финмониторинг.