Фінансові новини
- |
- 20.04.24
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
НБУ отмечает уменьшение количества "схемных" операций в реестре по операциям с инвалютой в июле
16:00 05.08.2016 |
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
Так, в июле Национальным банком отклонено только 305 операций по покупке валюты (0,47% от общего количества операций, представленных в реестр) по сравнению с 1,5 тыс. отказов в январе и 6,7 тыс. - в декабре 2015 года.
"Уровень "схемных" операций уменьшился благодаря внедрению в уполномоченных банках практики всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов. Например, если раньше регулятор был вынужден самостоятельно останавливать подозрительные операции вместо банков, то с введением с января 2016 года новых требований к анализу операций клиентов банки начали самостоятельно выявлять и останавливать подозрительную деятельность", - отметил директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.
По его мнению, это и привело к значительному уменьшению количества отказов со стороны регулятора.
Как сообщали Українські Новини, для проведения валютных операций уполномоченные банки обязаны формировать соответствующий реестр и подавать его в Национальный банк вместе с копиями документов, которые являются основанием для осуществления этих операций.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :