Финансовые учреждения Украины (кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, доверительные общества, страховые компании, инвестиционные фонды, предприятия почтовой связи и др.) могут самостоятельно устанавливать лимит кассы (предельный размер наличных, который может оставаться в кассе предприятия на конец рабочего дня), тогда как ранее этот лимит устанавливал банк, обслуживающий предприятие. Такие изменения в Инструкцию об организации работы по наличному обращению учреждениями банков Украины внес Национальный банк Украины (НБУ) постановлением N259 от 23 июля 2002 года, которое вступает в силу с 18 августа. Своим постановлением НБУ также разрешил Госказначейству самостоятельно устанавливать лимит кассы для предприятий, учреждений и организаций, которые им обслуживаются. Кроме того, согласно постановлению, территориальные управления НБУ будут анализировать статистическую отчетность о кассовых оборотах в учреждениях банков и "при необходимости осуществлять проверки и ежеквартально информировать департамент денежного обращения НБУ о состоянии денежного обращения и соблюдения банками действующего законодательства о контроле за значительными и сомнительными операциями их клиентов с наличными". Согласно ст. 64 закона "О банках и банковской деятельности" банки обязаны по собственной инициативе сообщать органам по борьбе с организованной преступностью информацию о лицах, проводящих значительные или сомнительные операции. Ст. 64 определяет операцию с наличными средствами как значительную, если она предусматривает проведение расчетов на сумму, превышающую эквивалент 10 тыс. евро. Сомнительными также являются операции, имеющие следующие характеристики: операция проводится при необычных или неоправданно запутанных условиях; операция не является экономически оправданной или противоречит законодательству Украины.