Фінансові новини
- |
- 27.09.24
- |
- 14:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Кабмин утвердил положение о Госфинмониторинге
13:07 22.09.2014 |
Кабинет Министров утвердил положение о Государственной службе финансового мониторинга.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №455 от 17 сентября.
Госфинмониторинг является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра финансов и который реализует государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Госфинмониторинг в своей деятельности руководствуется Конституцией, законами, указами Президента и постановлениями Верховной Рады.
Основными задачами Госфинмониторинга являются: реализация госполитики в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, внесение на рассмотрение министра финансов предложений по обеспечению формирования госполитики в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Кроме того, задачей службы является сбор, обработка и проведение анализа информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, других финоперациях, или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма; создание функционирования единой госинформационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации полученных преступным путем доходов.
Вместе с тем Госфинмониторинг подает материалы соответствующему правоохранительному или разведывательному органу при наличии достаточных оснований подозревать, что финоперация или лицо связано с совершением деяния, определенного Уголовным кодексом, что не касается легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Как сообщало агентство, ранее Кабмин утвердил положение о Министерстве финансов.
В начале августа Кабмин утвердил положение о Государственной финансовой инспекции.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :