Хеджевый фонд Стивена Коэна SAC Capital Advisors LP признает себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами в рамках крайне важного для будущего рынков дела об операциях с использованием инсайдерской информации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Точные сроки официального объявления о сделке SAC с прокуратурой неизвестны, однако все может произойти до конца текущей недели.

Помимо признания вины, SAC откажется от управления сторонними активами и выплатит правительству США штраф по уголовным обвинениям в размере около $1,2 млрд - самый большой в истории американского инсайда. С.Коэн сможет продолжить управление собственным многомиллиардным состоянием, однако пока не известно, разрешат ли ему когда-либо вернуться к работе с чужими деньгами.

До недавних пор компания отвергала уголовные обвинения, утверждая, что ее глава С.Коэн не допускал никаких нарушений. Однако власти США в последнее время все чаще настаивают на признании вины в таких разбирательствах, чтобы не возникало впечатления, что нарушители "вышли сухими из воды".

С учетом согласованных в марте $616 млн за отказ Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США от обвинения SAC в гражданско-правовых нарушениях хедж-фонд может выплатить государству около $2 млрд. Сделка с SEC, которая также является беспрецедентной, ожидает утверждения со стороны федерального суда. Хедж-фонд не стал признавать или отрицать вину в рамках мартовских договоренностей.

SAC обвиняется в поощрении трейдеров к получению инсайдерской информации и игнорировании сигналов о неправомерности такой практики в рамках уголовного расследования, за которое отвечает прокурор Манхэттена Притом Бхарарой.

По оценкам SEC, SAC заработал незаконным образом более $275 млн на операциях с инсайдерской информацией.

В июле хедж-фонду SAC, помимо уголовных обвинений в инсайдерской торговле, были предъявлены обвинения в отмывании денег, что (в теории) поставило под угрозу конфискации властями всех $14-миллиардных активов компании. Прокуратура тогда заявила, что намерена добиваться в суде конфискации всех активов, имущества и доходов фонда.

Законодательство США об отмывании денег предусматривает возможность изъятия всех активов, связанных с этой противоправной деятельностью. Однако в ходе расследования позиция прокуроров, по-видимому, смягчилась, пишет WSJ.

SAC - один из самых больших и самых успешных хедж-фондов в США, который показывал среднюю доходность выше 25% в год в течение двух десятилетий и был одним из крупнейших клиентов для инвестбанков Уолл-стрит.

С.Коэн основал SAC (аббревиатура его имени - Steven A.Cohen) в 1992 году, когда ему было 36 лет, вложив в хедж-фонд чуть более $20 млн собственных средств. За два десятилетия SAC превратился в авторитетную финкомпанию, генерирующую порядка $1 млрд комиссий за совершение торговых операций, привлечение финансирования и других выплат, что привлекало к ней банки и брокеров.

По состоянию на июль, у компании было около $15 млрд активов в управлении (из них более половины - это деньги самого С.Коэна) и примерно 1 тыс. сотрудников.

Сам Коэн, находящийся со своим состоянием в $9,4 млрд на 117-м месте среди самых богатых людей планеты и на 43-м в США, известен также как обладатель крупной коллекции предметов искусства, в которой находятся картины Ван Гога, Мане, Сезанна, Уорхола. В этом году, в частности, он купил картину Пабло Пикассо за $155 млн.

Правоохранители "кружили" вокруг хедж-фонда, которому таинственным образом удавалось добиваться столь высокой прибыльности операций, в течение 10 лет. В итоге было выявлено несколько случаев мошенничества и инасайдерской торговли, восьми сотрудникам были предъявлены обвинения, шесть из них признали свою вину и пошли на сотрудничество со следствием.

Кампания по борьбе с инсайдом длится в США уже несколько лет. С августа 2009 года в инсайдерской торговле было обвинено 87 человек, судом вынесено 75 приговоров, и при этом пока никто из обвиняемых не был оправдан в суде.