В Украине с 1 января 2002 года вводится обязательный контроль за всеми финансовыми операциями, которые определены законом как значительные или сомнительные и осуществляются на территории Украины физическими и юридическими лицами.

Это определено указом президента Леонида Кучмы "О мерах по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем".

Такие меры будут действовать с нового года и до принятия соответствующего законодательного акта, сообщили агентству "Интерфакс - Украина" в управлении информации и связей с общественностью администрации президента.

Первичный финансовый контроль будут осуществлять банки и другие финансовые учреждения, которые в соответствии с законодательством предоставляют услуги по финансовым операциям.

Кабинету министров поручено создать в составе Министерства финансов Государственный департамент финансового мониторинга как правительственного органа государственного управления.

Об этом новом подразделении Минфина 28 ноября сообщал на пресс - конференции вице - премьер - министр Украины Василий Роговой. Как отметил Роговой, этот орган - "финансовая разведка" - будет заниматься информационным обеспечением ситуаций с подозрительными средствами и их перемещением. В первую очередь, задача "финразведки" - установление препятствий на пути финансов, полученных от торговли людьми, наркотиками, оружием. Кроме того, по словам главы Нацбанка Владимира Стельмаха, "финансовая разведка" может быть серьезным препятствием для утечки капитала, что нанесет удар по отечественным "теневикам".

По словам, вице - премьера, вопрос относительно создания этой структуры уже "отлажен", и у правительства есть соответствующие предложения.

Информация будет как аккумулироваться, так и предоставляться Соответствующим правоохранительным органам. Сам новый орган не будет осуществлять никаких следственных действий. Как заметил в свое время один из телеканалов, "финансовые разведчики, вряд чи будут напоминать агента 007, скорее скучных бухгалтеров.