Фінансові новини
- |
- 16.07.24
- |
- 20:40
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"У дурного хазяїна й колесо з воза украдуть" Українське прислів'я |
Разведка налоговой засекла в Испании деньги банка "Славянский"
09:48 30.07.2001 |
Государственная налоговая администрация Украины совместно с правоохранительными органами Испании выявила в рамках дела банка "Славянский" факт отмывания денег в Испании. Если эти средства будут возвращены, их хватит для возмещения вкладчикам банка утраченных вкладов, сообщили в субботу агентству "Интерфакс - Украина" в пресс - службе Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).
В ходе расследования уголовного дела в отношении ряда должностных лиц банка "Славянский" следователи выявили часть средств этого банка, вложенных в экономику Испании.
Следственная группа Следственного управления налоговой милиции ГНАУ, благодаря согласованным действиям с испанскими правоохранительными органами, установила факт создания в испанском городе Мурсия фабрики "Transformacion de aditivos", которая производит ценную пищевую добавку пектин.
"На основании Европейской конвенции "О взаимной судебной помощи в уголовных делах" от 20 апреля 1959 года, ратифицированную как Королевством Испания, так и Украиной, общими усилиями правоохранительных органов двух стран удалось прекратить начатую менеджментом предприятия попытку спровоцированного банкротства фабрики "Transformacion de aditivos" - с целью вывода денег, вложенных в создание этой фабрики и в производство, из - под юрисдикции уголовного судопроизводства", - сообщает пресс - служба.
Имущество фабрики арестовано. "Благодаря этому создана реальная возможность возвращения в Украину незаконно вывезенных (а также незаконно накопленных в процессе производства) средств. Начата процедура возвращения денег в Украину", - говорится в сообщении.
ГНАУ подчеркивает, что "только этих средств достаточно, чтобы вернуть средства вкладчикам, обманутым руководителями банка "Славянский".