Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Разведка налоговой засекла в Испании деньги банка "Славянский"

Государственная налоговая администрация Украины совместно с правоохранительными органами Испании выявила в рамках дела банка "Славянский" факт отмывания денег в Испании. Если эти средства будут возвращены, их хватит для возмещения вкладчикам банка утраченных вкладов, сообщили в субботу агентству "Интерфакс - Украина" в пресс - службе Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).

В ходе расследования уголовного дела в отношении ряда должностных лиц банка "Славянский" следователи выявили часть средств этого банка, вложенных в экономику Испании.

Следственная группа Следственного управления налоговой милиции ГНАУ, благодаря согласованным действиям с испанскими правоохранительными органами, установила факт создания в испанском городе Мурсия фабрики "Transformacion de aditivos", которая производит ценную пищевую добавку пектин.

"На основании Европейской конвенции "О взаимной судебной помощи в уголовных делах" от 20 апреля 1959 года, ратифицированную как Королевством Испания, так и Украиной, общими усилиями правоохранительных органов двух стран удалось прекратить начатую менеджментом предприятия попытку спровоцированного банкротства фабрики "Transformacion de aditivos" - с целью вывода денег, вложенных в создание этой фабрики и в производство, из - под юрисдикции уголовного судопроизводства", - сообщает пресс - служба.

Имущество фабрики арестовано. "Благодаря этому создана реальная возможность возвращения в Украину незаконно вывезенных (а также незаконно накопленных в процессе производства) средств. Начата процедура возвращения денег в Украину", - говорится в сообщении.

ГНАУ подчеркивает, что "только этих средств достаточно, чтобы вернуть средства вкладчикам, обманутым руководителями банка "Славянский".

За матеріалами: Форум
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 22.11.2024
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,2860
 0,0327
0,08
EUR
1
43,4659
 0,0976
0,22

Курс обміну валют на 22.11.24, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9832  0,03 0,08 41,6355  0,01 0,01
EUR 43,2364  0,17 0,39 44,0045  0,15 0,33

Міжбанківський ринок на 22.11.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,02 0,06 41,3000  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес