Национальный банк предупреждает банки о возможных махинациях зарегистрированной в Германии выходцами из стран Содружества Независимых Государств компании TNS Shipping Management GmbH.

Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме.

"Национальный банк считает необходимым довести до вашего ведома информацию Службы безопасности Украины относительно возможного обращения к банкам немецкой фирмы TNS Shipping Management GmbH с предложениями сомнительного характера", - говорится в телеграмме.

По информации СБУ, данная компания может предлагать консалтинговые услуги по получению кредитных ресурсов для финансирования различных проектов в размере до 500 млн. евро на срок от 3 до 5 лет.

СБУ подчеркивает, что руководители и учредители данной компании, являющиеся выходцами из стран СНГ, были причастны к подделке документов и махинациям с кредитными ресурсами.

"Учитывая приведенное, а также значительный размер средств, предлагаемый иностранной структурой, предложения фирмы TNS Shipping Management GmbH имеют признаки сомнительности", - говорится в телеграмме.

Национальный банк призывает банки взвешенно подходить к предложениям данной структуры и информировать о таких предложениях правоохранительные органы.

Как сообщало агентство, ранее Нацбанк неоднократно предупреждал банки о различных случаях мошенничества, в том числе с ценными бумагами нерезидентов.

span.uv date {font - size: 85%; margin - right:0.5em;} div.uv informer {font - size: 85%; margin - bottom: 0.3em;} div.uv title {font - size: 100%; margin - bottom: 0.5em; } div.uv title a { } div.uv allnews {font - size: 80%; margin - top: 0.3em;} div.uv allnews {font - size: 80%; margin - top: 0.3em;} div.uv annotation {font - size: 85%; margin - bottom: 0.5em;} str='<div class=uv title><a href=http://www.ukranews.com><b>Українськi Новини</b></a></div>';if ((aObj=eval('m index')) && (aObj.length>0)){var limit=5; for(j=0; j<aObj.length; j++){str+='<div><span class=uv title><a href='+aObj[j].url+'>'+aObj[j].title+'</a></span></div>';}}str+='<div class=uv allnews><a href=http://www.ukranews.com>Українськi Новини ""</a></div>'; document.write(str);