Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

НБУ продублирует контроль банками сомнительных операций

Постановлением Правления НБУ от 15 июля 2004 г. N 323:

1. Предусмотрено, что если у НБУ на основании результатов анализа статистической отчетности возникнут мотивированные подозрения, что банком (финансовым учреждением) осуществляется покупка безналичной иностранной валюты для обеспечения операций клиента, не имеющих очевидной законной цели и содержащих признаки таковых, что подлежат финансовому мониторингу, НБУ может принять решение об отказе в продаже иностранной валюты этому банку и/или применить к этому банку меры воздействия в виде ограничения, приостановления или прекращения осуществления операций с валютными ценностями в части покупки иностранной валюты.

2. Основанием для покупки иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины резидентами (юридическими лицами и физическими лицами - предпринимателями) при осуществлении неторговых операций были признаны заявления исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и его управлений с указанием размера страховых выплат лицам, выехавшим на постоянное местожительство за границы Украины.

3. Перечень документов, на основании которых осуществляется покупка банками/финучреждениями иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины с целью выполнения обязательств по валютным операциям резидентов, связанным с движением капитала, товарными кредитами, операциями по обеспечению выполнения обязательств и соответствующими платежами по этим операциям (проценты, комиссионные, неустойки и т. п.) в иностранной валюте, а также по инвестиционным операциям, был уточнен и стал распространяться также на случаи покупки валюты с целью выполнения указанных обязательств по валютным операциям нерезидентов.

Постановление зарегистрировано в Минюсте и вступит в силу 18.09.2004 г.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,3969
 0,1376
0,35
EUR
1
42,3359
 0,0261
0,06

Курс обміну валют на 03.05.24, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3315  0,04 0,11 39,8738  0,05 0,14
EUR 42,1796  0,00 0,01 42,9208  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на 03.05.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3800  0,15 0,38 39,4400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес