Фінансові новини
- |
- 20.01.25
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Bank of Ireland оштрафован за совершение ряда транзакций в 1998-2002
11:32 02.09.2004 |
Британский регулятор финансового рынка Financial Services Authority (FSA) оштрафовал Bank of Ireland (BoI) на 375 тысяч, сообщил FSA.
Банк обвиняется в том, что ряд совершенных им в период с 1998 по 2002 годы транзакций, относящихся к категории высокорискованных с точки зрения законодательства о противодействии "отмыванию" нелегальных капиталов, не был должным образом отслежен внутренними службами BoI. Эти подозрительные сделки, контрагентом по которым выступал один из крупных клиентов банка, в настоящее время изучаются британскими властями, пишет FSA.