Фінансові новини
- |
- 28.07.24
- |
- 15:34
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху" Джеймі Даймон |
США: один из старейших банков уличен в укрывательстве капиталов Пиночета
10:29 19.07.2004 |
Один из старейших банков американской столицы "Риггс бэнк" помог бывшему чилийскому диктатору Аугусто Пиночету спасти свои личные капиталы в момент, когда международные следователи разыскивали его счета с целью заморозить их.
Этот факт вскрыли сотрудники подкомитета по расследованиям сенатского комитета по делам правительственных учреждений конгресса США, которые в течение года изучали обвинения в адрес менеджеров "Риггс бэнк" в отмывании денег. Их доклад стал предметом начавшихся в конгрессе США слушаний о деятельности банка.
Сотрудники подкомитета установили, что менеджеры "Риггс бэнк" работали с Пиночетом в период с 1994 по 2002 год, создавая подставные офшорные фирмы и открывая для него счета в момент, когда бывший диктатор находился под домашним арестом в Лондоне, а международная группа следователей пыталась обнаружить и заморозить его активы. Они выявили, что вашингтонский банк перевел из Лондона в Соединенные Штаты личные средства Пиночета на сумму в $1.6 млн.
При этом транзакции были совершены таким образом, чтобы не упоминалось имя Пиночета, иными словами, банк пошел на открытие фиктивных счетов. В конце концов счета бывшего диктатора оказались скрыты от регулирующих органов США в течение двух лет.
Сигналы о том, что "Риггс бэнк", который с XIX века обладал фактически эксклюзивными правами на обслуживание счетов дипломатических представительств в Вашингтоне, нарушает законы, стали активно поступать после терактов 11 сентября 2001 года.
Недавно правительство США наложило штраф на банк за нарушение законов, которые призваны пресекать попытки отмывания денег, оперируя со счетами посольства Саудовской Аравии и официальных представителей Экваториальной Гвинеи. Тем не менее руководство банка, согласившись заплатить штраф в мае в размере $25 млн., отказалось подтвердить или опровергнуть обвинения в нарушениях. Об этом сообщает ИТАР - ТАСС.