Судя по всему, Нацбанк решил последовать примеру Госкомфина, который почти в ультимативной форме предложил 46 страховым компаниям расторгнуть договоры перестрахования с латвийскими страховыми компаниями. Таким вот образом Госкомфин решил бороться с теневыми схемами. Известно, что мелкие украинские страховые компании использовались не только для перекачки валюты за рубеж, но и для отмывания денег. Как сообщили информированные источники, Национальный банк Украины разослал письма - запросы в украинские банки с целью выяснить, какие из них работают по различным схемам с банками Латвии. В частности, НБУ очень интересовали договоры, касающиеся "доверительного управления денежными средствами". Часть банков созналась добровольно, а часть - скромно умолчала. Скромным "молчунам", похоже, НБУ и будет вскоре давать по рукам.

Ни для кого не секрет, что некоторые украинские банки используют латвийские банки для "увода" валюты в офшоры. По словам источника в НБУ, применяется следующая схема: украинским банком заключается трастовый договор с латвийским банком. По договору деньги из украинского банка перечисляются на счета специальной трастовой компании, принадлежащей латвийскому банку. Потом деньги под чутким руководством прибалтов уходят неизвестно куда и ими якобы управляют. Формально схема выглядит чистенько - украинские банки получают незначительные проценты от такого прибалтийско - трастового управления. Но Нацбанк в этой схеме напрягает то, что основная сумма УЖЕ выведена и по - прежнему находится за рубежом. "Эти манипуляции на бумаге именуются не иначе как "доверительное управление денежными средствами, а на самом деле - это схемы вывоза капитала", - говорит источник в НБУ. - Любопытно, что трастовая компания, которую контролирует латвийский банк, может быть зарегистрирована не на территории Латвии!" Председатель НБУ Сергей Тигипко так прямо и сказал корреспонденту БИЗНЕСа: "Что касается прибалтийских банков, то мы (Нацбанк. - Ред.) видим, что там не всегда чистые операции. Мы понимаем, о чем идет речь. Речь идет о закрытии определенных операций, которые связаны прежде всего с cash... в общем, с какими - то темными операциями".

В самое ближайшее время Нацбанк начнет проверять все отечественные банки, имеющие хоть какие - то отношения с банками Латвии. Как следовало из слов г - на Тигипко, несколько украинских банков, сотрудничающих с банками Латвии, уже находятся "под колпаком" Нацбанка. "Однозначно, те банки, которые будут иметь большой объем таких операций (имеются в виду теневые операции. - Ред.), будут контролироваться нами, - откровенничал наш собеседник. - Однозначно. У нас есть 4 - 5 банков, которые имеют тягу к таким операциям". При этом Сергей Тигипко отказался выдать провинившуюся пятерку. Предпочел отшутиться по - бендеровски: "Ну да, вам еще и ключ от квартиры, где деньги лежат". Между тем БИЗНЕСу удалось получить список банков, которым НБУ направил письма - запросы об отношениях с прибалтийскими банками. Правда, в нем всего три банка: ОАО КБ "Кредит - Днепр", Украинский кредитный банк и банк "БИГ Энергия". Именно этой тройке и были разосланы письма о заключении договоров с банками Латвии, касающихся доверительного управления денежными средствами. Об этих письмах глава Нацбанка предпочел не распространяться. Изобразив удивление, Тигипко заявил: "Честно говоря, первый раз об этом слышу. Знаю точно, что таких писем я не подписывал". Хотя факта существования таких писем банкир не отрицал: "Может быть, департамент контроля и давал какие - то письма, но я не знаю этой темы". И стратегия Тигипко тоже понятна. Банки, о которых идет речь, принадлежат известным олигархам. А с ними шутки плохи! Как бы там ни было, но, судя по всему, вскоре украинские банки несколько прижмут. Хотя вряд ли прекратится отток денег из страны. Скорее всего, банки начнут применять другие, более изощренные схемы. Ведь наш человек всегда отличался особой изобретательностью.

Инна Алексеенко