Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Не все банки РФ предоставляют информацию финансовой разведке

Комитет России по финансовому мониторингу (КФМ) готовит новый список банков, не предоставляющих информацию о подозрительных сделках. Об этом сообщил глава комитета Виктор Зубков в среду на годовом собрании Ассоциации региональных банков "Россия". "В ЦБ уже был предоставлен список банков, которые ни разу не предоставили в КФМ информацию. Сейчас мы готовим новый такой список", - сказал он. По его словам, ЦБ проводит работу по этим банкам для выяснения причин, в связи с которыми эти кредитные организации не предоставляют в КФМ необходимую информацию.

Кроме того, Зубков отметил, что ежедневно в КФМ поступает 3 - 3,5 тысячи сообщений из различных уголков России о сделках, подпадающих под понятие подозрительных в соответствии с действующим законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Более 100 материалов были переданы в правоохранительные органы, по 10 из них заведены уголовные дела. Некоторые из них уже переданы в суды, добавил Зубков.

За матеріалами: Газета.ru
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,5345
 0,1025
0,26
EUR
1
42,3098
 0,0112
0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3729  0,01 0,03 39,9288  0,00 0,00
EUR 42,1825  0,05 0,12 42,9621  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5300  0,10 0,26 39,5550  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес