Фінансові новини
- |
- 28.11.24
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Подозрительные банковские операции будет проверять Генпрокуратура
09:22 27.05.2003 |
Государственный департамент финансового мониторинга будет предоставлять Генеральной прокуратуре Украины всю информацию, в которой будет усматривать признаки преступления, для проверки по сути. "Это будет касаться и информации о банковских операциях на сумму большее 80 тыс. грн.", - говорится в сообщении пресс - службы Генпрокуратуры.
Генеральная прокуратура Украины при выявлении признаков преступления будет определять, либо направлять ее в органы следствия, или работать с нею самостоятельно.
Такие действия предусмотрены соглашением об общих основах сотрудничества между Государственным департаментом финансового мониторинга и Генеральной прокуратурой Украины, подписанным в понедельник.
Документ предусматривает, что стороны будут строить свои взаимоотношения на основании законодательства Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма.
Соглашение подписано в рамках выполнения Указа Президента "О мероприятиях по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и Закона Украины "О прокуратуре". А так же, для более реального действия Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".