Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева утверждает, что австрийский Meinl Bank был крупнейшим посредником в отмывании средств в Украине, однако все сообщения и предостережения НБУ по поводу этого "совершенно удивительного" частного банка были проигнорированы Центробанком Австрии.

Об этом Валерия Гонтарева заявила в интервью влиятельному австрийскому журналу Profil.

"Моими первыми задачами и приоритетами (на посту главы НБУ - ред.) были макрофинансовая стабильность и банковский сектор. Моим повседневным делом была проверка иностранных корреспондентских счетов украинских банков. И я сразу поняла, что 50% украинской банковской системы были фиктивными, искусственными. Мы обнаружили, что половина банков имеют корреспондентские счета в иностранных валютах в совершенно странных банках, и одним из этих совершенно странных банков был Meinl Bank", - заявила она.

По словам Гонтаревой, еще до прихода в НБУ она знала об этой схеме "back-to-back", которую часто используют для отмывания средств, "однако я не осознавала, насколько велика проблема".

Согласно экс-главе Нацбанка Украины, в целом украинские банки имели активы в иностранной валюте в "странных" иностранных банках на сумму около 2 млрд евро, половина из которых - в Meinl Bank в Вене: "Meinl Bank был не единственным иностранным банком. Но он был лидером. Возможно миллиард долларов, а может меньше".

По ее словам, часть этих корреспондентских счетов в иностранных банках использовались для отмывания средств и вывода денег в оффшорные юрисдикции, другая часть - для создания искусственного капитала для украинских банков. После того, как было установлено схемы отмывания средств НБУ обратился к всех причастных банков и аудиторов с требованием прекратить эту деятельность.

"Срок для украинских банков завершился 1 апреля 2016 года. После этого ни у одного украинского банка больше не было корреспондентских счетов в этих банках. К сожалению, наши коллеги из Австрии не сделали свою домашнюю работу. Моя первая встреча с Новотным (главой Центробанка Австрии Евальдом Новотным - ред.) состоялась в октябре 2014 года во время ежегодного собрания Международного валютного фонда. Я попросила Новотного провести специальное заседание, чтобы обсудить Meinl Bank. Моё первое предупреждение было: "Ваш банк поддерживает отмывание денег в Украине", - заявила Гонтарева, добавив, что в дальнейшем было еще несколько встреч с австрийским коллегой.

По ее словам, проблема с Австрией заключалась еще и в том, что в тот день, когда в Украине закрывали очередную "прачечную" для отмывания денег, деньги из этого банка переводились на корреспондентский счет в Meinl Bank, откуда затем исчезали в рамках операций "back-to-back".

Ссылаясь на данные украинского Фонда гарантирования вкладов, экс-глава НБУ сообщила, что всего из 14 ликвидированных украинских банков было выведено 846 млн долл. и 75 млн евро. С корреспондентских счетов в австрийском Meinl Bank было снято 385 млн долл. и 75 млн евро. "Это были деньги наших вкладчиков, нашего населения. Они вложили деньги в украинские банки, которые сделали так, как будто они держат активы на корреспондентских счетах. Но соответствующие счета были заложены под офшорные кредиты. И когда эти банки лопнули, украинское государство было вынуждено компенсировать вкладчикам", - заявила Гонтарева.

Экс-глава НБУ также подчеркнула, что финансовый регулятор Австрии не воспринимал проблему достаточно серьезно, несмотря на ее постоянные предупреждения. "Глава Центрального банка Австрии не предпринял никаких радикальных шагов за последние 5 лет. Это не так, что оффшорный бизнес сам по себе является незаконным. Это - нормальный бизнес. Если бы Meinl Bank должным образом отчитывался об этом аудиторам и власти, то ничего бы не было неправильно. Но они этого не делали, они никого не информировали. И Meinl Bank знал, что его клиентами являются фейковые фирмы, которые выкачивают деньги за границу", - заявила Гонтарева в интервью, которое проводилось в июле 2019 года.

В самом Anglo Austrian Bank (бывший Meinl Bank) в комментарии Profil опровергли заявления экс-главы НБУ, заявив, что ей не надо верить, поскольку она сама сейчас находится под судебным преследованием в Украине.

Как известно, Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию осуществление банковской деятельности в Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) в своем решении от 14 ноября 2019 года.