Фінансові новини
- |
- 17.03.26
- |
- 13:16
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"В умілого і долото рибу ловить" Українське прислів'я |
НБУ выявил незаконные операции клиентов банков на 17 млрд грн
10:50 22.10.2019 |
Национальный банк передал Службе безопасности Украины информацию о подозрительных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 17 млрд грн.
Национальный банк при взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга и правоохранительными органами в III квартале 2019 предоставил им сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.
Эти данные были получены при осуществлении валютного надзора, говорится в сообщении НБУ.
Так, за III квартал Нацбанк передал СБУ информацию о 20 банках и 2 небанковских финансовых учреждениях, а именно: по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 10 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 17 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн.
По результатам валютного надзора с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 8 писем о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.
Предоставленная правоохранителям информация в основном касалась проведения клиентами банков и небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.
Аналогичная информация посылалась Нацбанком в специально уполномоченный орган - Госслужбу финмониторинга в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией.
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) в своем отчете за 2018 год подтвердил, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также обратил внимание на высокий уровень регуляторной и надзорной деятельности за банковским сектором.
ТЕГИ
На єдиному порталі державних послуг «Дія»
з'явився бета-тест, у якому люди можуть написати заяву до міжнародного
Реєстру збитків. Він стосується випадків втрати роботи через війну. ТОП-НОВИНИ
Держава нараховуватиме кешбек за купівлю пального на АЗС. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Україні після схвалення кредиту МВФ
бюджетних коштів має вистачити до початку травня, щоб протриматися і
воювати. Тепер у ЄС є час, щоб вирішити питання з вето Угорщини на
кредит для України в розмірі 90 млрд євро.
Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини.
Після атак Росії а українську енергосистему в Україні в роботі залишилося менше 10 ГВт генерувальних потужностей.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Штори онлайн купують усі, хто хоч раз обпікся на поході в салон: часу з'їдає багато, а на виході все одно лишається сумнів. 
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статтіУ РУБРИЦІ
Національний банк України (НБУ) минулого тижня збільшив інтервенції на
міжбанківському ринку на $267,4 млн, або на 34,7% - до $1 млрд 37,3 млн,
тоді як офіційний курс гривні знизився до долара на 1,0%, або на 43
коп.
Банки у лютому 2026 року наростили обсяг кредитування на 1,6%,або на
19,8 млрд грн - до 1 трлн 233,1 млрд грн і збільшили депозитну базу на
0,2%,або на 6,7 млрд грн - до 3 трлн 178,9 млрд грн, повідомив
Національний банк України
Долар США почав активно зростати у парах з євро та фунтом стерлінгів у п'ятницю вдень, залишаючись стабільним у парі з єною.
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку
станом на 12:00 кч 13 березня 2026 року.
Динаміка обмінного курсу гривні щодо долару та євро з початку березня
відображає вплив ринкових чинників, повідомили у пресслужбі
Національного банку України 
Долар США слабо зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, стабільний у парі з єною.
Національний банк України (НБУ) 12 березня встановив довідковий курс
гривні до долара на рівні 44,1156 грн/$1, за день він послабився майже
на 20 коп. та другий день поспіль оновив історичний мінімум.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Google запускає нову функцію в магазині Google Play, яка дозволить
користувачам спочатку пограти в частину платної гри безкоштовно, а вже
потім вирішити, чи варто її купувати. 
Бюджетні смартфони зазнають найбільшого удару від зростання цін на компоненти. Як йдеться в аналізі Counterpoint Research, подорожчання пам'яті призведе до 25% підвищення вартості компонентів пристроїв початкового рівня.
Австралійські дослідники створили крихітний чип з ШІ для обчислень зі швидкістю світла та використання для цього енергії світла.
Світовий ринок ноутбуків матиме дві головних проблеми у 2026 році -
зменшення попиту від покупців та зростання вартості компонентів, включно
з процесорами. 
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) схвалило вісім
пілотних програм, які дозволять компаніям почати масштабні випробування
електричних літальних апаратів вертикального зльоту та посадки (eVTOL).
Минулого тижня Anthropic відмовилася від співпраці з Пентагоном, яка
передбачала використання ШІ компанії для масового спостереження та
розробки озброєння. 
Тепер,
коли механічні можливості звичайної стрічки практично вичерпані, шведи
вирішили, що настав час додати в цей елемент безпеки трохи
обчислювальної потужності та сенсорів.