Национальный банк присоединился к развитию механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"НБУ стал одним из подписантов меморандума о сотрудничестве в развитии механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах",- говорится в сообщении.

Меморандум предусматривает внедрение концепции механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах с целью противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничества, уклонения от уплаты налогов и других преступлений, связанных с фиктивной деятельностью компаний.

Отмечается, что от Национального банка меморандум в рабочем порядке подписала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

Меморандум определяет основные направления сотрудничества между сторонами, которые имеют целью создать и обеспечить дальнейшее развитие механизма проверки информации о конечных бенефициарных владельцах в Украине.

"Дорожная карта внедрения такого механизма проверки прилагается к меморандуму, содержит 12 мероприятий, которые должны быть выполнены до конца 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме Национального банка такое обязательство взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Госфинмониторинг, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственное агентство по вопросам электронного управления.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк ввел порядок учета банками информации по кредитному реестру при расчете размера кредитного риска.