Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

НБУ вводит механизм выявления среди юрлиц-нерезидентов компаний-оболочек

 

Национальный банк Украины (НБУ) вводит механизм выявления банками среди юридических лиц-нерезидентов компаний-оболочек.

Это предусмотрено постановлением правления НБУ от 2 апреля 2019 года №58, которым внесены изменения в положение об осуществлении банками финансового мониторинга.

Новая редакция положения, обнародованная на сайте центробанка и вступающая в силу с 4 апреля, включает:

- определение компании-оболочки;

- процедуры осуществления анализа информации/документов для обнаружения таких компаний;

- действия банка при подтверждении того, что клиент является компанией-оболочкой, отказа клиента в предоставлении банку необходимых документов (информации) в случае, если предоставленных документов недостаточно для осуществления соответствующего анализа.

"В то же время требования по осуществлению анализа информации/документов не распространяются на юридических лиц-нерезидентов, являющихся холдинговыми компаниями или их корпоративными предприятиями при условии, что структура собственности холдинговой компании - прозрачная и позволяет определить конечных бенефициарных собственников (контроллеров), хозяйственная деятельность такого юридического лица дает возможность полного понимания ее характера", - говорится в сообщении.

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,2966
 0,0595
0,15
EUR
1
42,3087
 0,0896
0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1958  0,02 0,05 39,7371  0,02 0,04
EUR 42,1604  0,04 0,09 42,8621  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3400  0,08 0,20 39,3600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес