Ассоциация "Киевский банковский союз" (КБС) намерен приступить к прямому диалогу с экспертами Международная группа по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF). Об этом сообщили в КБС.

Как сообщили в Ассоциации, это предложение обсуждалось на встрече руководства КБС с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Карлосом Паскуалем.

"В ходе встречи Леонид Черновецкий (президент КБС) подчеркнул необходимость проведения непосредственных встреч руководства Киевского банковского союза с FATF для смягчения санкций в отношении украинских банков, которые, по его мнению, не занимаются отмыванием денег террористов или других международных преступников. В связи с этим он обратился к послу Соединенных Штатов Америки в Украине с просьбой оказать содействие в организации таких встреч", - сообщили в Ассоциации.

В КБС также информировали, что во время беседы с американским дипломатом Черновецкий высказал мнение о том, что закон об усилении борьбы с отмыванием "грязных" денег "фактически ставит под угрозу личную свободу любого банкира, что является большой проблемой для украинских банков".

В КБС также сообщили, что в свою очередь Паскуаль заявил, что FATF настаивает на том, чтобы в любых законах, направленных на борьбу с отмыванием "грязных" средств, были в обязательном порядке учтены требования о невключении в понятие борьбы с отмыванием преступных доходов нарушений налогового законодательства, о том, что банкиры не должны преследоваться в уголовно - правовом порядке, если они своевременно заявляют об имеющихся подозрениях по отмыванию средств.

Паскуаль также заявил о том, что существует возможность организовать непосредственное общение КБС с представителями FATF с помощью телекоммуникационных средств для разъяснения существующей ситуации в Украине с законодательством "О банках и банковской деятельности" и пообещал передать пожелания КБС об организации такой беседы представителям FATF.

Справка.

В декабре 2002 года FATF, международная организация по борьбе с отмыванием "грязных" денег, рекомендовала своим 29 членам проверять все финансовые операции с партнерами из Украины.

К рекомендациям FATF, которые обязывают банки тщательно изучать все операции с Украиной в поисках операций по отмыванию преступных доходов, уже присоединились Великобритания, Германия, Канада, США, Швеция, Швейцария, Бельгия, Австрия, Дания, Япония и Гонконг.