Национальный банк хочет усилить контроль за крупными акционерами банков, более внимательно изучая происхождение банковских капиталов. Об этом говорится в проекте программы развития банковской системы на 2003 - 2005 годы.

Как сказано в документе, НБУ хочет закрепить за собой право отказывать в регистрации банкам, чьих реальных собственников ему не удается обнаружить. Кроме того, согласно программе, Нацбанк планирует повысить требования к квалификации и деловой репутации членов наблюдательных советов банков, повысить ответственность владельцев банка за его деятельность. НБУ планирует существенно усилить свой надзор за банковской системой. По словам председателя НБУ Сергея Тигипко, Национальный банк планирует расширить количество работников департамента банковского надзора, и активизировать его работу.

Кроме того, НБУ планирует создать в своей структуре отдельное подразделение, которое будет заниматься борьбой с отмыванием преступных доходов. По словам Тигипко, НБУ планирует вверить контроль за этим подразделением своему заместителю Александру Шлапаку.

НБУ намерен существенно усилить контроль за операциями по отмыванию грязных денег, и уже угрожает нескольким банкам санкциями.

Согласно программе развития банковской системы, Нацбанк планирует сосредоточить работу своего департамента по надзору на развитии в банках систем контроля за рисками. Кроме того, НБУ хочет упростить процедуру лицензирования банков и регистрации их филиалов. Нацбанк хочет усовершенствовать статистическую отчетность банков, используемую им для мониторинга.

В частности, НБУ планирует ужесточить требования к предоставляемых ему банками данных о своем финансовом положении, источниках доходов и собственниках.