Фінансові новини
- |
- 27.11.24
- |
- 18:40
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху" Джеймі Даймон |
НБУ будет отнимать лицензии у отмывающих деньги банков
12:56 30.01.2003 |
Национальный банк будет отбирать лицензии у коммерческих банков, занимающихся отмыванием преступных доходов. Об этом журналистам сказал председатель НБУ Сергей Тигипко. "Просто будут отбирать лицензии", - сказал он.
По его словам, около 2 - 3 банков уличены НБУ в этих операциях. Он не назвал эти банки.
"Я сегодня хочу предупредить некоторые банки - в ближайшее время они почувствуют жесткую руку НБУ, которая поставит точку на этих злоупотреблениях", - сказал председатель НБУ.
Напоминаем, что Канада, Германия, Великобритания и Швейцария по рекомендации FATF ввели санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.
В декабре 2002 года FATF вела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.
США ввели санкции, обязывающие банки США тщательно изучать операции с Украиной.