Ассоциация украинских банков обеспокоена назначением властями в Департамент финансового мониторинга при Министерстве финансов бывших чиновников Государственной налоговой администрации.

Об этом журналистам сказал президент АУБ Александр Сугоняко.

"Он (департамент) должен быть независимый, а он зависит от каких - то структур", - сказал он.

По мнению Сугоняко, назначение в департамент представителей Налоговой ухудшит мнение западных структур о качестве борьбы с отмыванием денег в Украине.

"Я думаю, что это (отсутствие независимости Департамента финмониторинга) одна из проблем, почему запад так ведет себя в части введения санкций. Также Сугоняко выразил обеспокоенность тем, что банки будут обязаны предоставлять сведения о слишком большом объеме операций, не являющихся сомнительными.

"Если разрешить предоставлять финансовые данные кому угодно, завтра они придут в ваш дом", - сказал президент АУБ.

Как сообщало агентство, Кабинет Министров назначил заместителем руководителя Государственного департамента финансового мониторинга Минфина Виктора Жминько.

Ранее Жминько был начальником одного из управлений главка налоговой милиции в Государственной налоговой администрации Постановлением от 23 января Кабмин освободил от обязанностей замруководителя Госдепартамента финансового мониторинга Александра Калашникова, работавшего на этой должности с ноября 2002 года.

Постановлением от 20 января Кабмин назначил первым замруководителя Госдепартамента финансового мониторинга генерал - майора Налоговой милиции Валерия Диесперова, ранее занимавшего должность первого зампредседателя Государственной налоговой администрации Киева - начальника управления Налоговой милиции в Киеве.

В середине января Президент Леонид Кучма освободил от обязанностей руководителя Госдепартамента финансового мониторинга и госсекретаря Минфина Алексея Бережного после того, как в декабре 2002 года Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) вела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег.

Сейчас обязанности руководителя Госдепартамента исполняет Диесперов. Госдепартамент финансового мониторинга создан при Минфине для отслеживания сомнительных финансовых операций с целью борьбы с отмыванием денег.

В конце ноября Кучма назначил председателя Государственной налоговой администрации Николая Азарова первым вице - премьер - министром, министром финансов.