Ассоциация украинских банков (АУБ) выступает за сохранение института банковской тайны Как сообщил президент АУБ Александр Сугоняко журналистам во вторник, "ассоциация намерена сделать все, чтобы не допустить ликвидации института банковской тайны, что в противном случае может стать шагом к полицейскому государству".

При этом он отметил, что изменения по вопросу о банковской тайне, которые будут вноситься в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", должны быть взвешенными.

А.Сугоняко также считает, что орган финансового мониторинга должен быть независимой структурой, что является одним из требований западных стран для отмены санкций FATF в отношении Украины.

Как сообщалось, Госдепартамент финансового мониторинга Украины подготовил изменения к закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", согласно которым минимальная сумма, с которой проводится мониторинг финансовых операций, снижается до EUR15 тыс. (в нынешней редакции - 100 тыс. грн. для наличных операций и 300 тыс. грн. - для безналичных).

Кроме того, Госфинмониторинг предлагает дополнить ст. 8 закона положением, предусматривающим, что финансовым учреждениям разрешается раскрывать банковскую тайну уполномоченному органу при обнаружении факта отмывания денег. Предлагается также, чтобы в этом случае финучреждения не несли ответственности за раскрытие банковской тайны.

Этот вопрос уже включен в повестку дня заседания парламента 6 февраля.