Фінансові новини
- |
- 27.11.24
- |
- 18:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Глава Русского депозитного банка будет арестован в связи с туркменским делом
09:36 29.01.2003 |
Басманный межмуниципальный суд Москвы выдал санкцию на арест председателя правления Русского депозитного банка Дмитрия Леуса. Как сообщили в Генеральной прокуратуре России, решение об аресте было принято в рамках расследования уголовного дела о хищении $20 млн из Центрального банка Туркмении.
По данным следствия, в сентябре 2002 года денежные средства были переведены со счетов Центрального банка Туркмении по системе электронных платежей S.W.I.F.T. на счета российского коммерческого банка "Русский депозитный банк", после чего в нем был открыт лицевой счет на подставное лицо - некоего гражданина Вьетнама Ву Фыонг Нама, а затем $19,3 млн (после вычета комиссионных) были обналичены. В минувшие выходные следователи Генпрокуратуры России провели выемки документов в некоторых коммерческих структурах, а также допросили по делу как самого Леуса, так и председателя правления Индэксбанка Евгения Обжирова. Параллельно расследование проводит и туркменская сторона