Фінансові новини
- |
- 25.04.24
- |
- 07:19
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Коли є до чого жагота, то кипить в руках робота" Українське прислів'я |
НБУ проверит платежные терминалы из-за подозрительных операций
15:22 15.08.2018 |
Платежи, которые украинцы совершают через уличные терминалы пополнения, теперь подлежат дополнительной проверке. Такое требование НБУ предъявил банкам, которые проводят соответсвующие платежи. И финансовым компаниям, которые собирают и перечисляют наличку. Так, согласно телеграмме НБУ №25-0008/43785, нужно тщательнее проверять конечных получателей средств, а также назначения переводов.
Такая инициатива Нацбанка связана с серией подозрительных операций, которые ранее удалось выявить сотрудникам НБУ. Среди них - пополнение карт физлиц для оплаты онлайн-игр, интернет-казино, букмекерских услуг. А также перевод на текущие счета ограниченного круга юридических лиц с последующим переводом по агентским договорам (за туристические услуги, за билеты, то есть со сменой направления движения).
Получатели-посредники фактически осуществляли расслоение собранных платежей путем создания цепей из связанных между собой финансовых операций, при проведении которых менялись направления и/или характер использования этих денежных средств.
Телеграмма НБУ
В связи с этим каждая финансовая компания и банк должны проверить всю цепочку наличных платежей с момента отправки наличных до получения конечными потребителями. Ревизии должны коснуться всех посредников, при этом в каждом случае финансисты должны детально проследить схему прохождения средств и проверить их «чистоту».
А также отследить целевое назначение - если человек направляет деньги, скажем, за купленный железнодорожный билет, то после всех посредников, они должны поступить на счета одного из предприятий «Укрзализныци».
ТЕГИ
До нового пакета допомоги США увійдуть ракети RIM-7, AIM-9M, протитанкові комплекси Stinger і Javelin, снаряди калібру 155 мм (зокрема касетні снаряди) і 105 мм, снаряди до систем HIMARS, бойові машини піхоти Bradley, броньовані машини MRAP і Humvee.ТОП-НОВИНИ
Поставки допомоги Україні «почнуться негайно, в найближчі кілька годин», пообіцяв президент США Джо Байден, оголошуючи про підписання документу.
Крім міністра аграрної політики й продовольства Миколи Сольського,
підозру у справі з оборудок із землею вручили ще і його заступнику -
Маркіяну Дмитрасевичу.
Внаслідок нічної атаки частково зруйнована будівля кисневої станції, яка забезпечує виробництво необхіднї кількості стисненого повітря, потрібного для технологічних процесів. Руйнування після атаки БПЛА призвели до зупинки двох кисневих блоків російського меткомбінату.
Єврокомісія виділила Україні другу частину виняткового
бридж-фінансування в рамках механізму для України в розмірі 1,5 млрд
євро.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
У РУБРИЦІ
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про
призначення Арвіда Тюркнера, який наразі обіймає посаду керуючого
директора в Туреччині, новим керуючим директором ЄБРР в Україні та
Молдові.
Національний банк України оновив порядок здійснення безвиїзного нагляду,
виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового
моніторингу, валютного та санкційного законодавства.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести
валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і
шведська крона), додає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.
Банкіри очікують зростання кредитних портфелів населення впродовж
наступних 12 місяців. Вимоги до позичальників будуть знижуватися.
BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Samsung оголосила про початок масового виробництва флешпам'яті V-NAND 9
покоління, яка пропонує приріст на 33% у порівнянні з нині актуальною.
Цього місяця стартує виробництво TCL V-NAND місткістю 1 Тбіт, QLC
надійде у другій половині 2024 року.
В нещодавньому інтерв'ю директор «Microsoft Україна» Леонід Полупан
розповів про деякі особливості роботи компанії та нові продукти.
Наприклад, він повідомив, що наразі йдуть роботи над українською
локалізацією Copilot.
Попередній Porsche Cayenne GTS побачив світло близько чотирьох років
тому, але минулого року виробник замінив 2,9-літровий бітурбо V6 на
потужний 4,0-літровий бітурбо V8, що призвело до покращення
характеристик. 
Через заяви про семирічну підтримку пристрої Pixel Google працює над
функцією збору та показу інформації про стан апаратного забезпечення. Те, що оновлення будуть доставлятись сім років - зовсім не означає, що смартфон пропрацює ці 7 років. 
За прогнозами Gartner, світові витрати в галузі IT у 2024 році порівняно з 2023 роком зростуть на 8%, до $5,06 трильйона. Минулий прогноз передбачав зростання на 6,8%. Очікується також, що світові витрати на IT перевищать $8 трильйонів задовго до кінця десятиліття.