Фінансові новини
- |
- 14.08.24
- |
- 23:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банковский регулятор ЕС обвинил Мальту в нарушении правил борьбы с отмыванием денег
09:16 13.07.2018 |
Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA), главный регулятор банковской отрасли в Евросоюзе, обвинило Мальту в систематических нарушениях правил ЕС о борьбе с отмыванием денег.
Как говорится в докладе EBA, расследование ведомства было связано с бездействием правительства Мальты, несмотря на доказательства серьезных нарушений в Pilatus Bank.
Банк был основан выходцем из Ирана и участвовал в обходе санкций США против Ирана. В том числе он содействовал незаконным переводам более $115 млн из Венесуэлы в контролируемые правительством Ирана компании.
Кроме того, Pilatus Bank оказался в центре расследования в связи с убийством мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции, писавшей о панамских офшорах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :