Национальный банк определил перечень признаков наличия контроля и усовершенствовал порядок идентификации банковских групп.

Об этом говорится в сообщении регулятора, передают Українські Новини.

В частности, НБУ определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы: владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы; члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника; наличие общих источников финансирования деятельности участников группы; члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком, и тому подобное.

Национальный банк определил три условия применения данных признаков.

Во-первых, если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера.

Во-вторых, если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом.

В-третьих, если отсутствует подтвержденная информация о конечном бенефициарном владельце юридического лица.

Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают: введение понятия "прозрачная структура собственности банковской группы"; возможность принятия Национальным банком решения об отказе в прекращении признания банковской группы; смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве; возможность продления срока представления банком и рассмотрения Национальным банком пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при условии наличия обоснованного ходатайства; уточнение порядка информирования участников банковской группы и контроллера банковской группы относительно принятых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы.

Соответствующие изменения введены постановлением правления НБУ от 22 июня 2017 №57 "Об утверждении изменений к положению о порядке идентификации и признания банковских групп", которое вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Как сообщали Українські Новини, в конце мая текущего года Национальный банк зарегистрировал банковскую группу банка "Украинский капитал".

Владельцем группы является Сергей Белашов.

В банковскую группу банка "Украинский капитал" вошел одноименный банк, ПАО "ЗНВКИФ Верден" и компания по управлению активами "Укркапитал".