Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

НБУ расширил перечень признаков рисковой деятельности банков

Национальный банк расширил перечень признаков рисковой деятельности банков.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

Соответствующее решение закреплено постановлением от 2 августа № 365, которым внесены изменения в перечень признаков рисковой деятельности банков.

Такое решение стало следствием выявленных Нацбанком схемных операций, которые не подпадали под одну из действующих до сих пор признаков рисковой деятельности банков.

Теперь в перечень признаков осуществления банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга добавляются следующие действия: проведение клиентами банка финопераций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности.

Также к рисковым операциям будет отнесено несоответствие финансовых операций клиента имеющейся в банке информации о его финансовом или социальном статусе или участие банка в финансовых операциях, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с конвертацией безналичных средств в наличные.

Рисковыми операциями также будут считаться использование счетов лиц не по назначению и осуществление банком или клиентами банка финансовых операций с использованием похищенных, недействительных документов.

Как сообщали Українські Новини, в июле НБУ изменил подход к оценке банками кредитного риска.

За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
39,6037
 0,0586
0,15
EUR
1
42,2789
 0,2227
0,53

Курс обміну валют на вчора, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3431  0,06 0,15 39,8973  0,06 0,16
EUR 42,1069  0,13 0,31 42,8912  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5100  0,04 0,10 39,5500  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес