Фінансові новини
- |
- 25.08.24
- |
- 03:45
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші" Річард Грант |
НБУ предупреждает банки об отнесении FATF Ирана и КНДР к самым опасным финансовым юрисдикциям
14:25 26.07.2016 |
Национальный банк предупреждает банки об отнесении FATF (Группа по разработке мер борьбы с отмыванием денег) Ирана и КНДР к самым опасным финансовым юрисдикциям.
Об этом говорится в письме НБУ № 25-0004/62048 от 25 июля, передают Українські Новини.
Так, в ходе пленарных заседаний FATF определила юрисдикции, представляющие опасность для международной финансовой системы.
На первое место FATF поставила Иран и КНДР, как юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в отношении которых международная группа призывала применять контрмеры.
В группу юрисдикций со стратегическими недостатками в противодействии отмыванию денег относительно которых был разработан план действий попали Афганистан, Босния и Герцеговина, Лаос, Гайана, Ирак, Сирия, Уганда, Вануату, Йемен.
Как сообщали Українські Новини, FATF - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
FATF на постоянной основе контролирует соответствие стран своим стандартам.
В частности, особое внимание уделяется странам, которые находятся в рисковой зоне - "черный список" FATF.
![]() |
![]() |
![]() |
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :