Фінансові новини
- |
- 22.01.25
- |
- 03:19
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Немазаний віз скрипить, а мазаний сам біжить" Українське прислів'я |
НБУ не требует от банков блокировать карты клиентов при проведении их идентификации
09:38 26.02.2016 |
Национальный банк заявляет, что не требовал от банков блокировать карты клиентов при проведении их идентификации.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.
НБУ сообщает, что в последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации.
Банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом в отделение для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации.
НБУ напоминает, что осенью 2014 года был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Закон требует от банков регулярной идентификации клиентов.
"Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием средств", - отмечает Нацбанк.
С июля 2015 года в соответствии с требованиями закона Национальный банк обновил положение об осуществлении банками финансового мониторинга.
Им установлено требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.
"Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины траты определенного времени. Однако, это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу", - призывает регулятор.
Национальный банк просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц.
Как сообщали Українські Новини, ранее в СМИ появилась информация, что банки начали блокировать банковские карты за подозрительные доходы клиентов.
ТЕГИ
Для запобігання новому нападу Росії в Україні слід буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців, переконаний Володимир Зеленський. ТОП-НОВИНИ
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив від кримінальної
відповідальності ексголовного архітектора Києва Сергія Целовальника та
генерального директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду через
закінчення строків давності.
Німецька KNDS Deutschland, виробник танків Leopard 2, офіційно відкрила
спільне підприємство з однією з оборонних компаній України.
Указ стосується міжнародної допомоги в межах "програм розвитку", яка
охоплює діяльність агентств ООН, миротворчі ініціативи, програми
підтримки біженців і захисту прав людини. Військова допомога Україні
надається за програмами PDA, USAI та FMF, яких указ не торкнувся.
Бізнесмен Ігор Мазепа поскаржився на ДБР: закон зобов'язує зробити одне з двох, а вони зробили третє.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Туалетний столик — це особливий куточок, де ви можете приділяти час собі та своєму стилю. Правильно підібраний стіл із вбудованим або окремим дзеркалом, достатньою кількістю шухляд і гарним освітленням перетворить рутинні процедури на приємний ритуал.У РУБРИЦІ
Відтепер власники авто, які тимчасово не користуються транспортом в
Україні, зможуть зняти його з обліку. Це дозволить укладати договори
страхування на більш стислі терміни - від 15 днів до п'яти місяців. 
Долар США зміцнюється проти євро, фунта та єни на тлі заяв нового президента Дональда Трампа. WSJ Dollar Index, що відстежує динаміку долара США щодо 16 інших валют, додає 0,52%.
Офіційні мемкоїни президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії
впали на 60% після інавгурації 20 січня. Інвестори які ставили на
зростання ціни отримали збитків майже на $70 млн.
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи не показують єдиної
динаміки на торгах у вівторок. Інвестори оцінюють зроблені напередодні
заяви і перші укази нового президента США Дональда Трампа.
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 21 січня 2025 року.
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 21 січня 2025 року.
Ціни на золото виросли на азіатських торгах у вівторок, оскільки долар
різко ослаб протягом ночі, в той час як трейдери намагалися оцінити
політику президента США Дональда Трампа після його інавгурації.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
SemiAccurate оцінює ймовірність продажу Intel
третій стороні на рівні 90%. Крім того, аналітик SemiAnalysis зазначив,
що Ілон Маск та представники Global Foundries і Qualcomm перебувають у
Флориді, де, ймовірно, ведуть переговори щодо планів стосовно виробника
чипів.
У 2024 році статки мільярдерів зросли на $2 трлн (близько $5,7 млрд
на день), що втричі швидше, ніж попереднього року. Кількість мільярдерів
зросла з 2565 до 2769 осіб, водночас рівень бідності у світі майже не
змінився з 1990 року.
Instagram прагне захопити значну кількість користувачів TikTok після
заборони, зокрема творців контенту, які заробляють через соціальні
мережі.
Засновник Telegram Павел Дуров під час слухань у суді Франціїї побіцяв вжити усіх заходів аби покращити модерацію контенту у соцмережі.
Microsoft також представила нову систему кредитів для ШІ, доступну для
користувачів Microsoft 365. Їх можна використовувати для завдань, які
потребують штучного інтелекту, таких як створення зображень у додатку
Designer, а також у Paint, Photos та Notepad. 
Microsoft підвищує ціну передплати на пакет Office 365 (Microsoft 365) з
Word, Excel та іншими програмами, однак додає нові інструменти штучного
інтелекту.
У своєму запиті виконавчий орган ЄС просить X (Twitter) до 15 лютого
2025 року надати внутрішню документацію про рекомендаційні системи та
будь-які останні зміни, внесені до них.