Фінансові новини
- |
- 23.07.24
- |
- 08:13
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
НБУ расширил полномочия инспекторов при осуществлении выездных проверок
14:21 18.02.2016 |
Национальный банк Украины (НБУ) предоставил членам инспекционной группы во время проведения выездной проверки по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов право полного доступа к автоматизированным системам, которые обеспечивают финансовый мониторинг, системам банковских операций и информационным ресурсам для просмотра операций финучреждения и его клиентов по всем счетам.
Соответствующие изменения в Порядок организации и проведения проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, утверждены постановлением НБУ №88 от 17 февраля 2016 года и обнародованы на его веб-сайте.
Согласно документу, отныне членам инспекции предоставлена возможность получения выписок по счетам, оборотно-сальдовой ведомости и других отчетов за период, который подлежит выездной проверке, а также доступ к анкетам клиентов банка с изменениями и дополнениями.
"Постановление принято с целью усовершенствовать порядок проведения Нацбанком проверок и надзора по вопросам соблюдения банками, их подразделениями, филиалами иностранных финучреждений, небанковскими финансовыми учреждениями - резидентами, которые являются платежными организациями или членами или участниками платежных систем, их подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги перевода денег на основании соответствующих лицензий, в частности, Нацбанка (кроме операторов почтовой связи) требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения", - отмечается на веб-сайте регулятора.
Постановление вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
![]() |
![]() |
![]() |
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :