Citigroup Inc. и швейцарский трейдер Mercuria Energy Group судятся в Лондоне из-за платежей, связанных с договорами на получение финансирования в Китае под залог металлов стоимостью свыше $270 млн, передает MarketWatch.

За последние несколько лет банки предоставили сырьевым трейдерам в Китае сотни миллионов долларов под залог таких металлов, как медь и алюминий, или под железную руду. Однако имеются косвенные подтверждения того, что крупные запасы сырья, хранящиеся на складах в китайских портах Циндао и Пэнлай, использовались в качестве залога сразу по нескольким кредитам.

Судебное разбирательство Citi и Mercuria - лишь одно из множества возбужденных компаниями, которые пытаются ограничить риски в связи с потенциальными убытками в Китае. Власти КНР ведут расследование по делам о мошенничестве в связи с хранением сырья в портах и использования его в качестве залога.

Citi настаивает на досрочном погашении со стороны Mercuria, утверждая, что закрытие доступа к портовым складам дает ему такое право. Mercuria, в свою очередь, ссылается на недостаток информации о ситуации портах, который не дает однозначно установить наличие такого права Citi.

Статьи по теме:

26.06.14 В Китае золото используется в финансовых махинациях
По дан­ным Все­мир­но­го зо­ло­то­го со­ве­та, за 2013 г. око­ло 1 тыс. тонн зо­ло­та мог­ло быть при­ме­не­но в финан­со­вых сдел­ках в КНР, где то­ва­ры, вклю­чая ме­тал­лы и сель­ско­хо­зяй­ствен­ную про­дук­цию, ис­поль­зу­ют­ся для по­лу­че­ния зай­ма на фоне огра­ни­че­ний на кре­дитова­ние.

29.04.14 Китайский регулятор запретил "железную" схему
Ко­мис­сия по ре­гу­ли­ро­ва­нию бан­ков­ской де­я­тель­но­сти Ки­тая (CBRC) обя­за­ла мест­ные бан­ки огра­ни­чить финан­си­ро­ва­ние кре­дитных схем под за­лог по­ста­вок же­лез­ной ру­ды.

27.02.14 Китай объявил войну "теневому финансированию"
Вла­сти Ки­тая на­ча­ли от­кры­тую борь­бу про­тив "те­не­во­го кре­дитова­ния". Один из круп­ней­ших ком­мер­че­ских бан­ков стра­ны - "Про­мыш­лен­ный банк Ки­тая" - за­пре­тил ис­поль­зо­вать схе­му ме­зо­нин­но­го кр