Фінансові новини
- |
- 04.05.24
- |
- 02:24
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Найважча робота - та, яку ми не наважуємося почати: вона стає кошмаром" Ш. Болдлер |
Bank of China и China Citic Bank помогали богатым китайцам "отмывать деньги"
13:03 10.07.2014 |
Два крупнейших государственных банка Китая незаконно помогали состоятельным китайцам, желающим эмигрировать, переправлять крупные суммы денег за границу, сообщает в четверг газета South China Morning Post.
Телеканал CCTV13 в среду обнародовал снятое скрытой камерой расследование, в котором сотрудник отделения Банка Китая (Bank of China) в провинции Гуандун рассказывает, как переправлять крупную сумму денег за границу в обход правил государственного регулирования капитала.
CCTV13 обвинил Банк Китая в «откровенном оказании услуг по отмыванию денег» и фальсификации информации посредством своей платформы по переправке денег Youhuitong. По мнению телеканала, банк в сговоре с миграционными службами скрывал происхождение денег клиентов и помогал в их переправке за границу.
Банк Китая в то же день опубликовал на своем сайте заявление c сообщением, что платформа Youhuitong была частью экспериментальной легальной схемы, запущенной в 2011 году. Он назвал сообщение CCTV13 «оторванным от фактов» и «предвзятым понимание функций платформы Youhuitong». Позднее заявление было удалено с сайта, а в новом говорилось, что «информация СМИ о Youhuitong не соответствует действительности», пишет SCMP.
Возможно, что не только Банк Китая оказывал подобные услуги, но также еще один государственный China Citic Bank, который напрямую контролируется Госсоветом КНР, сообщает издание со ссылкой на анонимный источник в банковском секторе.
По словам источников, услуги, которые оказывали Банк Китая и Citic Bank состоятельным китайцам, были экспериментом и были доступны только в провинции Гуандун. Тем не менее, по их словам, менеджеры банков за пределами провинции предлагали клиентам обращаться за услугой в отделение в Гуанчжоу, тем самым делая бизнес общенациональным, сообщает издание.
ТЕГИ
По-перше, скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг. По-друге, забезпечено можливість бізнесу репатріювати "нові" дивіденди. По-третє, надано можливість переказувати кошти за кордон за лізингом/орендою.ТОП-НОВИНИ
Виробник уточнює, що в межах «комплексного пакета замовлень на суму
понад 100 мільйонів євро» Україна отримає шість радарів TRML-4D до кінця
2024 року.
Колишній посадовець підозрюється у незаконному збагаченні, тобто вчиненні злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.
"Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки,
скільки буде потрібно. Ми просто спустошили все, що могли, з точки зору
надання обладнання", - сказав він. "Дещо з цього (обладнання) фактично
прибуває в Україну сьогодні, поки я тут", - повідомивглава МЗС.
Глава МЗС Британії Девід Кемерон зустрівся в Києві з Володимиром Зеленським і запевнив, що ЗСУ можуть використовувати британську зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для компаній, які переносять ІТ-інфраструктуру у хмару, важливо розуміти обсяг витрат, пов'язаний з цією міграцією. Без впровадження фінансового управління є ризик втрати ефективності переходу. FinOps дозволяє контролювати витрати у режимі реального часу.У РУБРИЦІ
Відповідні зміни передбачені в Положенні про ліцензування банків, які
застосовуються до власників істотної участі в банку, керівників банку,
очільника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера та
головного комплаєнс-менеджера.
Національний банк України затвердив зміни до низки нормативно-правових
актів для їх відповідності вимогам законодавства Європейського Союзу
щодо визначення непрацюючих активів.
Національний банк України (НБУ) призначив нових керівників Департаменту
нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та Департаменту
ліцензування.
Індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро,
швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська
крона), втрачає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,2%.
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 3 травня 2024 року.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Оприлюднені найважливіші дані про новий кросовер. Найбільший сюрприз:
автомобіль отримає 800-вольтову систему. Це ставить Smart в один ряд з
Hyundai-Kia-Genesis та Porsche. 
Браузер Arc, який у липні минулого року отримав офіційний реліз на macOS
та iOS, нарешті доступний на Windows без списків очікування та
попередніх реєстрацій.
Лише через 32 дні після запуску виробництва Xiaomi з радістю оголосила про виготовлення 10 000-го екземпляра SU7. Компанія планує поставляти понад 10 000 SU7 щомісяця до червня цього року.
Вісім газет, що належать інвестиційній компанії Alden Global, як-от
New York Daily News і Chicago Tribune, подали позов, у якому йдеться, що
технологічні компанії скопіювали мільйони їхніх статей для навчання ШІ.
У 2023 році Google заблокував у магазині застосунків 2,28 мільйона
додатків, які порушували конфіденційність, та 330 000 облікових записів
розробників за роботу зі шкідливим ПЗ або неодноразове порушення
політики Google Play.
Компанія Samsung, один із провідних гравців у галузі напівпровідників,
активно працює над удосконаленням архітектури транзисторів GAA (Gate All
Around) для нового 2-нм техпроцесу.
За допомогою впровадження моделей машинного навчання, Google зможе
збирати нові сигнали, навчати, оцінювати та розгортати нові моделі, що
дозволить більш точно адаптувати рекомендації до потреб користувачів.