Как передает агентство "Українські Новини", Национальный банк запретил банку "Андреевский" принимать вклады физических лиц - "до решения проблем этим банком", ссылаясь на недостатки в его работе и потенциальный риск для вкладчиков. Национальный банк также оштрафовал топ - менеджеров банка за нарушения банковского законодательства. По состоянию на 1 февраля у "Андреевского" было 5,6 млн. грн. вкладов физических лиц. В настоящее время НБУ проводит проверку банка, который Государственная налоговая администрация ранее обвинила в отмывании денег (проверки активизировались в ноябре прошлого года). В январе текущего года был арестован бывший Председатель правления банка Александр Охрименко - в связи с тем, что налоговая милиция также расследует отмывание руководством банка денег, полученных незаконным путем, утверждая, что банк перечислил за пределы территории Украины 100 млн. долларов предприятиям, которые были зарегистрированы на подставных лиц.

Банк "Андреевский" входит в группу средних банков, с активами свыше 70 млн. гривен. За январь - ноябрь прошлого года банк получил прибыль 1,7 млн. грн. (по данным Ассоциации украинских банков), однако в текущем году данные о деятельности банка отсутствуют.

Ранее банку приписывали связь с донецкими бизнес - структурами. Но накануне выборов в некоторых СМИ появилась информация о том, что банк "Андреевский" контролируется певицей Софией Ротару. В связи с тем, что певица, как утверждают некоторые аналитики, поддерживала во время предвыборной кампании СДПУ(о), повышенное внимание властей к банку "Андреевский", по мнению тех же аналитиков, могло быть связано еще и с тем, что банк, возможно, финансировал предвыборную кампанию политической партии СДПУ(о), отказавшись поддерживать политические движения, близкие к властям.

Меры Национального банка также вписываются в рамки его теперешней политики усиления контроля над коммерческими банками. В частности, по сообщению агентства "Интерфакс - Украина", НБУ намерен усилить наблюдение за акционерами банков, потребовав от них предоставлять дополнительные данные о своей деятельности. Кроме того, НБУ намерен ужесточить контроль за менеджерами банков, чтобы не допустить их к выдаче кредитов и инвестированию в близкие им компании. НБУ также требует от коммерческих банков ускорить наращивание своих уставных фондов до минимального размера в 5 млн. евро.

Представитель МВФ сообщил в Киеве в четверг, что "МВФ поддерживает прогресс, достигнутый Нацбанком Украины", особо отметив улучшение банковского законодательства, "современный подход к банковскому надзору", а также усилия по приведению бухгалтерского учета в банках в соответствие с международными стандартами.