Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

НБУ предлагает банкам предоставить информацию о сомнительных операциях

Национальный банк Украины предлагает банкам до 15 апреля предоставить консолидированную информацию о принятых в первом квартале мерах по предупреждению преступлений согласно статьи 64 закона "О банках и банковской деятельности", сообщает Интерфакс - Украина.

Как отмечает НБУ в телеграмме в пятницу, речь идет, в частности, об информации, направленной банками правоохранительным органам, "относительно идентификации лиц, которые осуществляют значительные и/или сомнительные операции".

Статья 64 закона "О банках и банковской деятельности" обязывает коммерческие банки идентифицировать всех лиц, проводящих значительные и/или сомнительные операции.

Закон определяет "значительную" операцию, если она предусматривает проведение безналичных расчетов на сумму, превышающую эквивалент EUR50 тысяч, или наличных расчетов на сумму более EUR10 тысяч в эквиваленте.

В соответствии с законом сомнительными являются операции, имеющие следующие характеристики: операция проводится при необычных или неоправданно запутанных условиях; операция не является экономически оправданной или противоречит законодательству Украины.

За матеріалами: UABanker.net
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,4387
 0,1194
0,29
EUR
1
43,4733
 0,4806
1,12

Курс обміну валют на вчора, 11:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0220  0,04 0,09 41,6804  0,04 0,11
EUR 43,0160  0,22 0,51 43,8380  0,17 0,38

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,11 0,28 41,4200  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес