Бывший глава отдела финансов Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Джанлуке Бальдассарри был задержан итальянской полицией в связи с расследованием дела о сокрытии крупных убытков банка.

Таким образом, Бальдассарри стал первым арестованным сотрудником банка и, вполне вероятно, не последним. Ранее старейший банк в мире - итальянский Banca Monte dei Paschi di Siena - признал сокрытие убытков на общую сумму 730 млн евро в своих трех проблемных сделках с производными финансовыми инструментами с 2006 по 2009 гг.

История с сокрытием потерь началась в 2007 г. Тогда банк купил своего конкурента Antonveneta за 9 млрд евро, после чего финансовое положение Banca Monte dei Paschi di Siena сильно ослабло. Кроме того, в портфеле банка находился большой объем гособлигаций Италии относительно активов банка.

Что касается сделок с деривативами, то Nota Italia заключила сделку с JPMorgan в 2006 г., Santorini - с Deutsche Bank в декабре 2008 г. и Alexandria - с Nomura в 2009 г.

Deutsche Bank разрабатывал для Banca Monte dei Paschi di Siena деривативы, которые позволяли скрывать реальный объем убытков в разгар мирового финансового кризиса.

Deutsche Bank прокредитовал итальянский банк на 1,5 млрд евро в декабре 2008 г. Эта сделка позволила Banca Monte dei Paschi избежать дополнительных потерь объемом в 367 млн евро. Причем в рамках договоренностей между банками полученные средства Banca Monte dei Paschi di Siena использовал для "игры" против государственных облигаций страны.

К банку приковано большое внимание, из-за того что он получает правительственную помощь. В конце января Банк Италии выделил 3,9 млрд евро в качестве кредитов Banca Monte dei Paschi di Siena, который с 2009 г. уже второй раз обращается за помощью.

Репутация банка уже ударила по имиджу ряда итальянских политиков. Накануне выборов в парламент 24-25 февраля под волну критики попал нынешний глава ЕЦБ Марио Драги, который руководил Банком Италии во время кризиса.