Фінансові новини
- |
- 23.07.24
- |
- 15:25
- |
-
RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Глава комплайенс HSBC ушел в отставку из-за обвинений со стороны сенаторов
10:36 18.07.2012 |
Топ-менеджеры HSBC Holding PLC дали во вторник показания на слушаниях в Сенате США, посвященным возможным нарушениям законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Согласно докладу сенатского комитета по расследованиям, HSBC обслуживал потенциально опасных клиентов в странах, где распространена торговля наркотиками и слабо применяется антиотмывочное законодательство, в частности, в Мексике. Банк якобы дал возможность провести миллиардные трансакции, связанные с Ираном, а также предоставлял услуги банкам в Бангладеш и Саудовской Аравии, которые потенциально могли иметь отношение к финансированию терроризма.
Как пишет Financial Times, один из аналитиков предсказывает, что банку, возможно, придется заплатить до $1 млрд для урегулирования претензий в США. В то же время никаких обвинений в нарушении законодательства банку пока не предъявлено.
Глава департамента HSBC по соблюдению законодательства, который участвовал в слушаниях, подал в отставку. Ранее уволился и бывший глава мексиканского банка HSBC.
HSBC признает, что в прошлом он "иногда не соблюдал стандарты, которые от него ожидали регуляторы и клиенты" и принес извинения за эти ошибки. Банк намерен удвоить расходы на комплайенс.
![]() |
![]() |
![]() |
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :