Служба безопасности Украины завершила следствие по уголовному делу о расхищении владельцем банков "Европейский", "Национальный стандарт" и "Владимирский" Павлом Борулько и другими лицами средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме 620 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ во вторник, данное преступление было раскрыто еще в 2011 году.

"Как установлено в ходе досудебного следствия, в 2009-2010 гг. служебные лица коммерческих банков за день до отзыва банковских лицензий открыли 1,339 тыс. текущих счета на подставные лица. Используя счета подконтрольных предприятий, они документально оформили перечисление несуществующих денег на эти только что открытые счета граждан. В дальнейшем это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Непосредственно средства в сумме 620 млн грн были получены наличными деньгами тремя лицами, двое из которых одновременно работали как в банке "Национальный стандарт", так и в банке "Европейский". Эти лица арестованы", - отмечается в сообщении.

Пресс-центр также подчеркивает, что в к настоящему времени проведено более 1,5 тыс. следственных действий: в качестве свидетелей допрошено более 1 тыс. чел., предъявлены обвинения семи лицам (из них три находятся под арестом).

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 1,200 млн грн.

"В рамках этого дела также расследуется факт совершения покушения на завладение средствами 300 млн грн из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Это преступление прекращено в ход осуществления оперативно-розыскной деятельности", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в марте 2012 года СБУ возбудила уголовное дело в отношении П.Борулько, который по предварительному сговору с одним из народных депутатов Украины в марте-мае 2009 года организовал расхищение государственных средств рефинансирования Национального банка Украины на общую сумму 315 млн 300 тыс. грн.

"Денежные средства были получены из Национального банка Украины путем предоставления подложных госактов на земучастки, которые выступали в качестве предмета ипотеки. Настоящие же подделанные акты были использованы и в преступной схеме при завладении средствами Родовид Банка в сумме 223 млн грн", - сообщает пресс-центр.

Один свидетель из близкого окружения П.Борулько дал в отношении последнего и одного из народных депутатов разоблачительные показания, а также сообщил о постоянных угрозах со стороны обвиняемого. "Вечером после допроса свидетеля нашли мертвым в его собственном офисе. Следствием проверяется версия о преднамеренном убийстве", - отмечает пресс-центр.

"Относительно другого свидетеля по делу, который предоставил следствию важные показания, было совершенно покушение на убийство путем применения автоматического оружия", - подчеркивается в сообщении.

П.Борулько по ходатайству СБУ был арестован на территории Беларуси в декабре 2011 года. Документы на экстрадицию уже направлены. "После завершения процедуры экстрадиции уголовное дело будет завершено и направлено в суд", - говорится в сообщении.

Пресс-центр также отмечает, что в течение всего досудебного следствия на сотрудников СБУ неоднократно осуществлялось давление и были попытки подкупа.

"Однако сотрудники СБУ проявили принципиальность и личное мужество, в результате чего расследование дела доведено до завершения", - подчеркивается в сообщении.

В то время, когда Борулько был заместителем главы правления Ощадбанка, руководителем казначейства этого банка был нынешний министр финансов Юрий Колобов.

Борулько также работал помощником премьера Януковича