Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 04:57
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Не одежа красить людину, а добрі діла" Українське прислів'я |
Британский регулятор оштрафовал экс-сотрудника UBS за махинации с VIP-клиентами
19:29 16.12.2011 |
Британское управление по финансовым услугам (FSA) оштрафовало на 150 тыс. фунтов стерлингов бывшего сотрудника отдела по работе с VIP-клиентами международного банка UBS за крупные махинации и запретило ему впредь заниматься финансовой деятельностью, говорится в пресс-релизе регулятора.
Джасприт Сингх Ахуджа работал советником отдела по обслуживанию состоятельных иностранных клиентов банка UBS в Лондоне.
Выяснилось, что в период с 1 января 2006 года по 30 января 2008-го он использовал ранее существовавшую инвестиционную схему для содействия неназванному инвестору из Индии в незаконном вложении средств в индийские ценные бумаги. По закону граждане Индии не могут использовать иностранные институциональные инвестиционные структуры для этих целей. Однако при помощи сотрудника UBS через подставной фонд на Маврикии индийский инвестор смог вложить 250 млн долларов США.
По данным FSA, Ахуджа также предпринял ряд шагов по сокрытию истинной природы инвестиций состоятельного клиента, намеренно предоставляя недостоверную или неполную информацию юридическому отделу UBS и другим подразделениям банка.
В ноябре 2009 года FSA уже оштрафовало UBS на 8 млн фунтов стерлингов за допущенные нарушения и недосмотры в данной ситуации, а банк с тех пор выплатил пострадавшим сторонам более 42 млн долларов компенсации.
«Нарушения со стороны Ахуджи были значительными. Он злоупотребил своим положением и доверием к себе, регулярно предоставляя ложные сведения юридическому отделу и помогая клиенту из Индии обойти закон. Такого рода поведению не место в индустрии финансовых услуг. Наложенный штраф и запрет на работу в финсекторе... должны послужить хорошим напоминанием о том, что подобное поведение не соответствует стандартам и не будет оставлено безнаказанным», - заявила и. о. директора отдела по борьбе с финансовыми преступлениями FSA Трейси Макдермотт.
ТЕГИ
За результатами засідання в п'ятницю щодо шостого перегляду поточної
програми МВФ для України Виконавча рада Фонду ухвалила рішення про
виділення нашій країні наступного траншу в розмірі $1,1 мільярда.ТОП-НОВИНИ
За словами трьох джерел FT, поінформованих про переговори із
західними посадовцями, Трамп має намір продовжити постачання
американської військової продукції Україні після своєї інавгурації.
Тимошенко і ще 55 депутатів хочуть зупинити участь міжнародних експертів у відборі суддів, керівників НАБУ, САП, митниці та інших органів. Усі ці конкурси були маяками МВФ і їх скасування ставить під загрозу зриву програму з МВФ.
" Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми не бачимо серйозних
фактичних змін у ядерній політиці Росії. Останнім часом щонайменше двічі
було сказано, що Росія переглянула свою ядерну доктрину, але ми не
бачимо зростання реальної загрози", - Патрік Тернер.
Зокрема, пом'якшується заборона на купівлю-продаж банківських металів. Крім того, регулятор розширює дозвіл на купівлю валюти для оператора ядерних установок. Водночас НБУ продовжує уніфікацію підходів до сплати українським бізнесом купонів за єврооблігаціями.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
«Моя війна» - перша частина трилогії, яку становитимуть книжки «Моя війна», «Наша війна» та «Їхня війна». У РУБРИЦІ
Міністерство фінансів на найближчих аукціонах у вівторок, 24 грудня,
знизить пропозицію ОВДП удвічі порівняно з останніми аукціонами, що
відбулися цього вівторка, 17 грудня - до 5 млрд грн.
Національний банк України удосконалив вимоги до страховиків, які
здійснюють або планують здійснювати страхування сільськогосподарської
продукції з державною підтримкою.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести
валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і
шведська крона), втрачає 0,28%, ширший WSJ Dollar Index - 0,24%.
Фінансовий гігант наголосив, що, попри поточну фіксовану пропозицію
біткоїна, її зміна теоретично можлива. Такий коментар викликав
стурбованість серед певної частини криптоспільноти.
Трамп пригрозив підвищити мита на імпорт європейських товарів, якщо
країни ЄС не збільшать обсяги закупівель американських нафти і газу.
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 20 грудня 2024 року.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Влада США розслідує, чи становить китайська компанія, чий популярний
домашній інтернет-маршрутизатор пов'язують із кібератаками, загрозу
національній безпеці, та розглядає можливість заборони її пристроїв.
Apple France, Apple Retail France та Apple Retail Belgium звинувачують у приховуванні воєнних
злочинів, відмиванні забруднених корисних копалин, обробці вкрадених
товарів та здійсненні оманливих комерційних дій для забезпечення чистоти
ланцюжків постачання.
Цього року Ірландія вже штрафувала Meta на 91 млн євро за ненадійність системи управління паролями.
За інформацією Wccftech виробник не стане змінювати 128-бітну шину
пам'яті - вона буде такою ж, як у відеокарт 40-ої серії. При цьому RTX
5060 і RTX 5060 Ti отримають GDDR7-відеопам'ять. Обсяг відеопам'яті у RTX 5060 буде 8 ГБ, а у потужнішої RTX 5060 Ti - 16 ГБ.
Об'єднання створить компанію вартістю 54 млрд доларів з річним обсягом
виробництва 7,4 млн автомобілів, що зробить її третьою за величиною
автомобільною групою у світі за обсягом продажів автомобілів після
Toyota і Volkswagen.
Розслідування розпочалося в рамках Закону про цифрові послуги (DSA),
який, серед іншого, відповідає за забезпечення цілісності демократичних
процесів. І це вже друге розслідування в ЄС проти TikTok, яке пов'язане з
DSA.
OpenAI представила нову функцію ChatGPT - відтепер чат-бот матиме «очі»
та зможе реагувати на відео та голос у реальному часі завдяки
розширеному голосовому режиму Advanced Voice.