Налоговая полиция Германии получила от одного из сотрудников Credit Suisse не только данные о клиентах банка, уходивших от уплаты налогов, но и информацию о пособничестве уклонистам со стороны самого банка. Об этом сообщают немецкие издания Financial Times Deutschland и Capital. От налоговиков внутренние документы перешли к немецкой госпрокуратуре, которая разослала их другим прокурорам, чем осложнила работу следствия.

Согласно 19-страничному документу, попавшему в руки госпрокуратуры Дюссельдорфа, 1106 клиентов Credit Suisse хранили на депозитах банка около 1,34 млрд евро, не облагаемых налогами. В марте CD c данными этих клиентов у анонимного информатора приобрело правительство земли Северный Рейн-Вестфалия за 2,5 млн евро. Как теперь стало известно, Германия приобрела не только информацию о фактах уклонения от налогов, но и компромат на сотрудников банка, которых следствие подозревает в систематическом пособничестве уклонистам.

Неизвестный информатор предоставил налоговой полиции Германии презентацию о деятельности подразделения private banking банка Credit Suisse. Согласно документам, полученным следствием, в этой презентации содержатся указания на то, что банк сознательно помогает сознательным людям скрывать в Швейцарии свои деньги от налоговых органов. Это будет первый случай, когда немецкие следственные органы могут обвинить один из швейцарских финансовых институтов в пособничестве лицам, систематически уклоняющимся от уплаты налогов.

Похоже, однако, что госпрокуратура Дюссельдорфа не совсем правильно распорядилась документами, попавшими ей в руки от налоговой полиции. Государственные обвинители переслали это досье ряду прочих прокуратур страны, после чего оно фактически оказалось в открытом доступе, что может существенно повредить следствию. Во-первых, потому, что в этих документах содержатся сведения о самом информаторе. Если информация о торговце данными станет известна общественности, то в дальнейшем вряд ли кто-либо еще отважится на продажу инсайдерских сведений. Во-вторых, досье содержит персональные данные о следователях, ведущих это дело. Таким образом, их будет нельзя привлекать к дальнейшему расследованию.

ТАТЬЯНА ГЛАЗКОВА