Фінансові новини
- |
- 21.09.26
- |
- 03:52
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
![]() | |
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші" Річард Грант |
Госфинмониторинг стал самостоятельным
09:06 17.06.2004 |
Президент Леонид Кучма подписал закон, согласно которому Государственный департамент финансового мониторинга будет выведен из состава Министерства финансов и станет самостоятельным и независимым центральным органом исполнительной власти с более высоким статусом. Об этом сообщает "Интерфакс - Украина".
Закон о внесении изменений в статью 4 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" вступает в силу с 1 января 2005 года.
Согласно закону, субъектом государственного финансового мониторинга является специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. В действующем законодательстве таким субъектом определен специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга - правительственный орган государственного управления, который действует в составе Министерства финансов.
Основные задачи этого ведомства - участие в реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому контролю, а также о других операциях, связанных с легализацией таких доходов.

