Фінансові новини
- |
- 13.01.25
- |
- 02:03
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Без діла слабіє сила" Українське прислів'я |
Госфинмониторинг стал самостоятельным
09:06 17.06.2004 |
Президент Леонид Кучма подписал закон, согласно которому Государственный департамент финансового мониторинга будет выведен из состава Министерства финансов и станет самостоятельным и независимым центральным органом исполнительной власти с более высоким статусом. Об этом сообщает "Интерфакс - Украина".
Закон о внесении изменений в статью 4 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" вступает в силу с 1 января 2005 года.
Согласно закону, субъектом государственного финансового мониторинга является специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом. В действующем законодательстве таким субъектом определен специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга - правительственный орган государственного управления, который действует в составе Министерства финансов.
Основные задачи этого ведомства - участие в реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому контролю, а также о других операциях, связанных с легализацией таких доходов.