На протяжении 2003 года следственные органы Государственной налоговой администрации Украины расследовали 110 дел, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, из которых 33 были направлены в суд. Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Валерий Путято в четверг, 12 февраля, на пресс - конференции.

По его словам, сумма легализованных средств по делам, направленным в суды, составляет 93,9 млн.грн. В.Путято сообщил, что накопление "грязных денег" происходит, в основном, из - за уклонения от уплаты налогов.

Всего, по словам В.Путяты, в 2003 году следственные органы ГНАУ расследовали 248 уголовных дел, связанных с легализацией денег и другого имущества, полученного преступным путем, на общую сумму 261,2 млн.грн.

Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, В.Путято также сообщил, что ГНАУ проводит систематическую работу по предупреждению оттока преступных капиталов и доходов за рубеж. По его словам, в частности, проанализировано 9,6 тысяч операций покупки субъектами предпринимательской деятельности валюты на межбанковском валютном рынке Украины на общую сумму 14,8 млрд. грн., в результате чего удалось предупредить 93 случая незаконных действий, а также предупредить отток из Украины 1,2 млрд.грн.

Кроме того, В.Путято сообщил, что Департамент утвердил план организационно - практических мероприятий органов ГНАУ по борьбе с отмыванием "грязных денег". По его словам, особое внимание будет уделяться законности осуществления товарно - денежных операций субъектами предпринимательской деятельности топливно - энергетического комплекса, выявлению посреднических структур, при помощи которых проводятся незаконные операции по перемещению средств в теневой оборот, хищению имущества на рынке нефтепродуктов, энергетики, алкоголя, в угольной и металлургической отраслях, АПК, сфере производства сахара и спирта. По его словам, ГНАУ также намерена проводить постоянный контроль за покупкой иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины.

В.Путято также отметил, что активизация указанной работы позволила подразделениям налоговой милиции уже в текущем году раскрыть 34 преступления по статье 209 Уголовного кодекса, сумма доходов, полученных незаконных путем по которым составляет 36,7 млн.грн.