Фінансові новини
- |
- 24.04.26
- |
- 12:24
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Коли почав орати, то у сопілку не грати" Українське прислів'я |
Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій з початку року на 71 мільярд
16:20 20.07.2023 |
В рамках протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів передано дані про фінансові операції на загальну суму 71,4 мільярда гривень.
Про це повідомляє Державна служба фінансового моніторингу України.
"В рамках операційної діяльності, за перше півріччя 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів (318 узагальнених матеріалів та 268 додаткових узагальнених матеріалів). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 71,4 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у першому півріччі Держфінмоніторинг зупинив фінансових операцій та заблокував кошти на загальну суму 3,3 млрд грн (в еквіваленті).
Держфінмоніторинг вказує, що наразі його робота зосереджена на виявленні фінансових операцій та осіб пов'язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку РФ та РБ проти України. Так, у першому півріччі 2023 року до правоохоронних органів направлено 143 таких матеріали.
Як повідомлялося, у першому кварталі 2023 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 307 матеріалів про операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 22,6 млрд грн.
Нагадаємо, у 2022 році Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 75,7 млрд грн.
ТЕГИ
Зазначається, що розгортання української системи Sky Map на авіабазі
Принца Султана, про яке раніше не повідомлялося, є ознакою того, як
українські військові значно просунулися вперед у технологіях дронів та
боротьби з нимиТОП-НОВИНИ
Посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу схвалили як
останній законодавчий акт - зміни до регламенту про багаторічну
фінансову політику ЄС, який був необхідний для забезпечення виплати
Україні
Український президент наголосив, що відновлення "Дружби" Київ пов'язує з
розблокуванням Європейським Союзом кредиту у 90 млрд євро для потреб
України.
Уряд визначив Державну спеціальну службу транспорту Міноборони (ДССТ)
замовником робіт із захисту критичної інфраструктури: очікує, що так
роботи будуть виконуватися швидше.
Європейський Союз планує надати Україні перший транш з кредиту ЄС на
суму 90 млрд євро у кінці травня чи на початку червня 2026 року.ПІДПИСКА НА НОВИНИ
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статтіУ РУБРИЦІ
Нафтові котирування слабо зростають вранці в п'ятницю після різкого підйому за підсумками попередньої сесії.
Міністерство розвитку громад та територій підписало меморандум про
співпрацю з американською Palantir Technologies - одним зі світових
лідерів у сфері роботи з даними та штучного інтелекту.
До кінця 2026 року Україна отримає 8,35 млрд євро макрофінансової
допомоги в рамках кредиту на підтримку України, яку розіб'ють на три
транші.
Агрохолдинг Kernel бізнесмена Андрія Веревського залучив $45 млн
Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для реалізації
проєкту у сфері відновлюваної енергетики. 
Уряд провів зустрічі з керівниками парламентських комітетів, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 23 квітня.
В Україні у 2025 році обсяг виробництва
зернових і зернобобових зріс на 8,2% - до 61,04 млн тонн, порівняно з
попереднім роком (56,43 млн т).
Кабінет міністрів оновив механізми надання грантів для розвитку
садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а
також будівництва овоче- та фруктосховищ.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Google відкрила нову хвилю безплатного навчання зі штучного інтелекту
для українців. Йдеться про 20 тис. ліцензій на програму "Сертифікація
Google із професійного використання ШІ" на платформі Coursera.
У недавній публікації у блозі Microsoft офіційно заявила, що Microsoft
Defender достатній для більшості користувачів і жодне додаткове
антивірусне програмне забезпечення для Windows 11 не потрібне.
Держагентство «ПлейСіті» співпрацюватиме з YouTube для виявлення та блокування незаконної реклами азартних ігор.
Сервіс Google Фото отримав новий набір інструментів для редагування
обличчя із налаштуванням інтенсивності - для видалення недоліків шкіри,
корекції губів, відбілювання зубів тощо.
Світ електромобілів - це не лише про великі екрани та автопілоти, а
насамперед про те, наскільки важкою та дорогою буде «батарейка» під
підлогою. 
Згідно із повідомленням відомства, мова йде про документи, які
використовуються у випадках змін під час перевезення, зокрема, при
перевантаженні, зміні пункту призначення, розбіжностях у вантажі чи
інших операційних ситуаціях.
Окружний суд Токіо засудив 39-річного Ватару Такеучі до 1,5 року
ув'язнення та оштрафував його на 1 мільйон єн ($6300) за публікацію
спойлерів.