Фінансові новини
- |
- 20.04.26
- |
- 16:49
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Де господар добре робить, там і поле буйно родить" Українське прислів'я |
БЕБ викрило «конвертаційний центр» із обігом понад 3,5 мільярда
19:15 19.09.2022 |
Бюро економічної безпеки України викрило діяльність конвертаційного центру. Так, використовуючи фіктивні підприємства, злочинна група допомагала реальному сектору економіки приховувати та переводити в готівку свої прибутки. Орієнтовна сума здійснених тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні БЕБ.
Правоохоронці досліджували діяльність Держгеокадастру одного з районів Київської області та встановили, що службові особи, зловживаючи своїм становищем, здійснювали правопорушення під час прийняття рішень, щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам.
Анілітики БЕБ, аналізуючи інформацію щодо власників земельних ділянок, викрили діяльність "конвертаційного центру". З метою документування злочинних дій проведено 8 санкціонованих обшуків в приміщенні сільської ради, офісних та житлових приміщеннях фігурантів. За результатами проведених обшуків в одному з офісних приміщень вилучено 346 печаток суб'єктів господарювання серед них нерезиденти, офшорні компанії, реквізити яких використовувалися для виведення грошових коштів за кордон, а також вилучено боєприпаси та вибухові речовини тощо. Також були виявлені печатки благодійних організацій, які на даний час перевіряються на причетність до фактів розкрадання благодійних коштів.
Наразі співробітники БЕБ та Національної поліції проводять аналіз вилученої під час обшуків документації з метою встановлення всіх фігурантів причетних до злочинної діяльності. Земельні ділянки загальною площею 209 га, що розташовані в межах зазначеної ОТГ, арештовані районним судом міста Києва.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, за порушеннями передбаченими ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) здійснюється слідчими Головного слідчого управління НП України за аналітичного супроводу Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
ТЕГИ
Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з групою офіційних
кредиторів країн Великої сімки (G7) і Паризького клубу щодо
відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом. ТОП-НОВИНИ
Перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках
кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів
українського виробництва.
Партнери України за підсумками засідання Контактної групи з питань
оборони України (у форматі «Рамштайн») 15 квітня вирішили виділити для
Києва чотири мільярди доларів на посилення ППО і понад півтора мільярда
доларів - на безпілотники. 
Велика Британія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги, який
передбачає щонайменше 120 тисяч дронів цього року, заявив британський
уряд 15 квітня.
Під час українсько-німецьких урядових консультацій 14 квітня в Берліні
німецька компанія Quantum Systems оголосила про створення двох
додаткових спільних підприємств у рамках ініціативи «Будуй з Україною».ПІДПИСКА НА НОВИНИ
На початку 2026 року Національний банк України вперше зробив окремий
список небанківських фінансових компаній, які суттєво впливають на
ринок. 
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статтіУ РУБРИЦІ
Ціни на європейський природний газ зросли після того, як Іран знову
закрив Ормузьку протоку невдовзі після її повторного відкриття.
У січні - березні 2026 року в Україні було зареєстровано 63 920 фізосіб-підприємців; закрилося за цей період 52 623 бізнеси.
Ціни
на дизельне пальне у понеділок знизилися на 1-2,09 грн/л порівняно з
п'ятницею, 17 квітня, після UPG та ОККО продемонстрували зниження всі
інші досліджувані мережі АЗК
Під час зустрічі з директором-розпорядником Міжнародної фінансової
корпорації (IFC) Махтаром Діопом українська урядова команда представила
інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах - енергетиці,
транспорті і логістичній інфраструктурі.
Компанія Bell Textron Inc., підрозділ американського конгломерату
Textron Inc., відкрила в Україні дочірню компанію - ТОВ "Белл Текстрон
Україна".
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд
з розумінням поставився до чутливості питання запровадження
оподаткування ПДВ для ФОПів.
Експорт яєць з України за підсумками березня 2026 року сягнув 216,2 млн
штук, що є рекордним показником за останні п'ять років, повідомив Союз
птахівників України з посиланням на дані митної статистики.BIN™ не завжди поділяє думку авторів публікацій
Любе використання інформації агентств "Українські Новини" та "інтерфакс-Україна" ЗАБОРОНЕНО!
Штучний інтелект (ШІ) - це фундаментальний зсув у галузі фінансів, він
дуже суттєво та в короткі терміни її змінить, заявив глобальний керівник
напряму цифрових банків у BBVA, однієї з найбільших фінансових груп
світу, Мурат Калкан.
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки
біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з
Джеймсоном Лоппом опублікувала
пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що
залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними
активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
Онлайн-платформа для бронювання житла Booking.com підтвердила витік
особистих даних клієнтів. Йдеться про імена, email-адреси та деталі
бронювання, повідомляє TechCrunch.
Інвестиційний гігант BlackRock у своєму прогнозі на ІІ квартал 2026
року зафіксував різку зміну динаміки глобальних ринків: після кількох
років домінування технологічних гігантів і теми штучного інтелекту (ШІ)
інвестори почали переоцінювати ризики та шукати нові точки зростання.
У березні український автопарк поповнився понад 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV).
Microsoft пришвидшила початкове налаштування Windows 11 (OOBE): як
зазначає Neowin, тепер дозволено пропускати обов'язкові оновлення, коли
систему запускають вперше на новому ПК.
Компанія SiFive, заснована у 2015 році інженерами з Каліфорнійського
університету в Берклі, які розробили проєкт мікросхеми з відкритим
вихідним кодом, залучила додаткові $400 млн у рамках раунду
фінансування, який перевищив пропозицію, оцінивши компанію в $3,65 млрд