Фінансові новини
- |
- 25.04.24
- |
- 17:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен за первое полугодие
15:42 31.07.2018 |
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В своем отчете ГСФМ указала, что проверки проводились с участием финансовой разведки.
Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.
В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.
Также сообщается, что Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов США.
Как сообщалось, Национальный банк в январе-июне 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финучреждений.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
НБУ знизив облікову ставку трохи більше за очікування - до 13,5% і її оцінку на кінець року - до 13% |
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :