Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал обновленную базу данных, в которую к обнародованным еще в 2013 году в рамках Offshore Leaks данным о 120 тыс. фирм добавлены сведения еще о 200 тыс. оффшорах, зарегистрированных через Mossack Fonseca - Panama Papers.

На запрос по стране Украина представленная ICIJ база выдает информацию о 469 оффшорных компаниях, 643 лицах или компаниях, играющую какую-либо роль в этих оффшорах, о 20 посредниках и 558 адресах.

В базе отсутствуют паспортные данные, какая-либо информация о счетах или электронной переписке, так как от публикации этой информации расследователи на данном этапе воздержались, хотя при первой выдаче материалов об известных политиках в начале апреля они обнародовали эти данные.

Помимо этого, в ответ на запрос база выдает владельцев акций на предъявителя или повторы имен и фамилий. Например, если ввести фамилию основателей обанкротившейся агрокомпании "Мрия" Гута, то на выходе получим 19 позиций на Ивана, Клавдию, Николая и Викторию Гут.

Таким образом, в Panama Papers упомянуто около 350 имен и фамилий, связанных с Украиной. Среди известных в политических и бизнес-кругах, в частности, Петр Порошенко, Олег Свинарчук, Борис Колесников, Игорь Урбанский, Олег Дубина, Игорь Ахметов, Александр Клименко, Вячеслав Москалевский.

Кроме того, в списках - Арсен Иванющенко, Владимир Авраменко, Руслан Цыплаков, Наталья Бондарева, Вадим Гриб, Борис Бобов, Сергей Будкин, Сергей Матвиенков, Андрей Иванов, Александр Каленков, Алексей Кредисов.

Ряд известных фамилий по каким-то причинам привязан не к Украине, а к другим странам, например, Алексей Николаевич Азаров - к Австрии, а в случае с Павлом Лазаренко привязка отсутствует.

В данных Offshore Leaks, среди прочих, есть имена и фамилии Бориса Ложкина, Дмитрия Фирташа, Гарика Корогодского, Андрея Пальчевского. В то же время, например, в случае с Б.Ложкиным страна привязки не определена, в случае с Д.Фирташем база выдает два ответа на запрос: в одном он привязан к Украине, в другом - к Австрии.

Как ранее отмечали юристы, сама по себе связь украинцев с оффшорами не является нарушением. Вопрос, в частности, в том, получали ли они лицензию Нацбанка Украины на вывоз капитала, указывали эти компании в своих декларациях или в качестве связанных лиц, если украинское законодательство налагало на них такие обязательства.

Ряд упомянутых в списках лиц уже успел прокомментировать эти публикации. "Оно, конечно, лестно войти в короткий лист самых известных украинцев. Но! Они нарыли сведения о моих оффшорах. Круто. А то, что я на их учреждение получал лицензию НБУ, вроде как никто и не знает. Профессионалы, нечего сказать", - написал Г.Корогодский в своем блоге в Facebook.

В пресс-службе Б.Колесникова отметили, что информации об оффшорной регистрации компании "Конти" уже полтора года. "Она находится в публичном доступе с декабря 2014, когда была выдана лицензия НБУ на переоформление активов", - цитируют слова главы "оппозиционного" правительства.

Он отметил, что на тот момент не был ни государственным служащим, ни депутатом. "Поэтому, как управлять предприятиями, не нарушая украинское законодательство, - это мое личное дело", - заявил Б.Колесников.