Служба безопасности Украины в Одесской области расследует схему реализации за границу угля, добытого на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей и вывезенного в Ростовскую область (Россия) через государственное предприятие "Измаильский морской торговый порт".

Об этом говорится в определении Приморского районного суда Одессы от 12 августа, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Фактически уголь перемещается железнодорожным транспортом со складов в Ростовской области (Российская Федерация), на склады ГП "Измаильский морской торговый порт" в таможенном режиме "транзит", после чего вывозится морским (речным) транспортом фактическим получателям в странах Евросоюза", - говорится в документе.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 2 июля 2015 года, следственным отделом управления СБУ в Одесской области установлено, что уголь вывозится из неконтролируемых территорий Донбасса в Россию через неподконтрольные пункты пропуска на границе Украины с Россией, и в дальнейшем поставляется от предприятий, зарегистрированных в России, на адрес оффшорных компаний.

В частности, речь идет о российских компаниях "Альфа-Партнер", "Шахтоуправление "Обуховская", "Транс Терминал", "Бином Д", "Ростовский порт", "Южтранс".

"Полученные доходы неустановленные лица направляют на финансирование террористических организаций ДНР и ЛНР", - говорится в определении суда.

В частности, согласно выводу экспертного исследования, уголь, отправителем которого была компания "Альфа-Партнер", был добыт на шахте "Должанская Капитальная" и обогащен на центральной обогатительной фабрике "Свердловск" (Луганская область).

СБУ было установлено, что экспедирование грузов угля осуществляла компания "Портинвест Лоджистик" (Одесская область), которая была основана в апреле 2011 года кипрской Portinvest Limited.

"11 августа в ходе обыска по месту расположения офисного помещения "Портинвест Лоджистик" было изъято: счета "Портинвест Лоджистик" и копии счетов ГП "Измаильский морской торговый порт" за период январь-июль 2015 года, об экспедировании в Измаильском морском торговом порту грузов угля для компаний Bremer International Limited, DTEK Trading SA, всего девять томов документов", - говорится в тексте определения.

Суд наложил арест на изъятые в ходе обыска в офисе "Портинвест Лоджистик" документы и компьютерную технику.

Как сообщало агентство, ранее наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, находящиеся на пограничных пунктах "Донецк" и "Гуково" (оба - Россия), фиксировали вывоз угля из Луганской области на территорию России через погранпункт "Гуково".