Министерство финансов Украины в соответствии с Указом президента "О мероприятиях по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем" от 10 декабря 2001 г. опубликовало список стран и территорий, не сотрудничающих по вопросам борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем с Группой по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force (FATF).

К таким странам и территориям отнесены: Острова Кука, Доминика, Арабская Республика Египет, Гренада, Гватемала, Венгерская Республика, Республика Индонезия, Государство Израиль, Ливанская Республика, Маршалловы острова, Мьянма, Науру, Федеральная Республика Нигерия, Ниуе, Республика Филиппины, Российская Федерация, Сент Китс и Невис, Сент Винсент и Гренадины.

По данным экспертов Международного валютного фонда, только при помощи всемирных электронных финансовых систем ежегодно отмывается от 500 миллиарда долларов до 1,5 триллиона долларов незаконно полученных денег, что составляет 1,5 - 5% валового мирового продукта. Кроме этого, по данным МВФ, в 1998 году функционировало около 4000 оффшорных банков, которые получили лицензии на осуществление банковской деятельности в 60 оффшорных регионах. Около 44% из них находятся на Карибских островах и в Латинской Америке, 28% - в Европе, 18% - в Азии и 10% - на Ближнем Востоке и в Африке.

Как передает УНИАН, на счетах этих банков находится приблизительно 5 трлн. долл. активов. Деятельность этих банков почти не регулируется, чтобы не отпугивать клиентов.

Наиболее злостными нарушителями являются банки, расположенные в фискальных оазисах, где не изымаются налоги из банковских операций. 75 из 570 банков на Каймановых островах и 65 из 400 банков на Багамах принадлежат к этой категории. Большинство новых банков создается именно в этих регионах, например, на острове Науру в Тихом океане, который выдал 400 лицензий, и в югославской республике Черногории, которая продает лицензии на осуществление частной банковской деятельности через Интернет всего за 9999 долларов.