Фінансові новини
- |
- 28.07.26
- |
- 13:48
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
ПУМБ, «Укрсиббанк» і «Таскомбанк» оштрафовані НБУ за порушення у сфері фінмоніторингу
11:55 08.07.2026 |
Національний банк України у червні 2026 року застосував заходи впливу
до чотирьох банків та однієї небанківської фінансової установи за
порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного
регулювання.
Про це повідомили в пресслужбі НБУ.
Найбільші грошові штрафи та попередження отримали великі комерційні банки та одна ломбардна компанія.
Які банки та за що покарав регулятор
Мільйонний штраф для небанківського сектору
Найбільший штраф серед небанківських установ отримало ТОВ "Ай Ломбард".
Компанію покарали загалом на 4,2 млн грн:
Крім того, ломбард отримав два письмові застереження - за некоректне ведення анкет та за видачу кредитів й обслуговування нерезидентів у гривні без наявності валютної ліцензії НБУ.
Штрафи для інших держоператорів
Варто зазначити, що НБУ системно посилює контроль за дотриманням правил фінмоніторингу.
23 червня 2026 року регулятор уже втретє за три місяці оштрафував АТ "Укрпошту". Тоді сума фінансових санкцій склала 2,5 млн грн, а компанія також отримала офіційне письмове застереження.
Нагадаємо, НБУ здійснив планову перевірку ТОВ "НоваПей" у вересні-листопаді 2025 року, і за її результатами були виявлені певні порушення. Через це на компанію було накладено два штрафи на 4,88 млн грн і 3,12 млн грн.
Попередні штрафи НБУ за фінмоніторинг
Як раніше повідомлялося, на початку 2026 року НБУ оштрафував "Таскомбанк" на 10 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та недостатню перевірку клієнтів.
Менші штрафи отримали державний "Ощадбанк" (5,5 млн грн), "Мотор-Банк" (3 млн грн) та банк "Кліринговий дім" Юлії Льовочкіної (200 тис. грн).
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :


Україна отримає від Великої Британії технологію радіоелектронної
боротьби для блокування виявлення українських дронів.
Захід суден до українських морських портів станом на 22 липня тимчасово
призупинився через безпекову ситуацію, однак уряд працює над заходами
для забезпечення стабільності експорту.
Національний банк України (НБУ) пропонує зобов'язати надавачів платіжних
послуг присвоювати кожній платіжній операції маркер низького,
середнього або високого ризику, причому операції з високим ризиком мають
автоматично зупинятися до з'ясування деталей та отримання підтвердження
користувача, свідчить проєкт постанови регулятора.
Міністерство енергетики України заявило, що тарифи на газ та електроенергію не підвищуватимуть до кінця воєнного стану.
Міжнародний валютний фонд розкритикував рішення Верховної Ради скоротити
термін посиленого обов'язкового фінансового моніторингу політично
значущих осіб (PEP). Про це йдеться в оновленому Меморандумі про
економічну й фінансову політику.
Питання автономності залишається одним із ключових чинників під час вибору сучасного мобільного пристрою преміального сегмента.
Ця тилова вакансія підходить для кандидатів, що не можуть
виконувати бойові завдання у звʼязку із віком чи станом здоровʼя.
До державної програми "Національний кешбек" долучилися ще два банки -
Alliance Bank та "Кредобанк", - і таким чином у програмі вже беруть
участь 22 фінустанови.
У січні - червні 2026 року залізничним транспортом перевезено 74,7 млн т
вантажів, на 6,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого
року.
Фонд державного майна України призначив дату аукціону з об'єкта
великої приватизації - державного пакета акцій розміром 99,5667%
статутного капіталу акціонерного товариства "Одеський припортовий
завод".
Агрохолдинг HarvEast, що належить до групи SCM Ріната Ахметова, вийшов
на ринок ягідництва, зробивши ставку на вирощування малини.
АТ «Укрпошта» адаптувало сервіси під нові
правила митного оформлення міжнародних відправлень у США, які почнуть
діяти з 24 липня 2026 року.
Група Нафтогаз реструктуризувала єврооблігацій на загальну суму майже 1,2 млрд євро.
Герман Сметанін йде з посади генерального директора "Української оборонної промисловості". Про це Герман Сметанін повідомив у Телеграм.
Поки світ обережно спостерігає за прогресом великих державних
проєктів, приватний сектор у Техасі вирішив, що вистачить чекати милості
від природи чи бюджетних комітетів.
Європейська комісія прийняла
рішення у двох розслідуваннях щодо Google та виписала компанії два
штрафи - один, на €460 мільйонів, за надавання переваги власному
пошуковому сервісу над конкурентами та другий, на €430 мільйонів, за
обмеження можливості Android-розробників перенаправляти користувачів на
альтернативні способи оплати.
Федеральний суддя постановив, що місто Нью-Йорк не може забороняти
компаніям Uber Technologies та Lyft деактивувати водіїв у своїх додатках
без попереднього повідомлення, визнавши цей новий закон
неконституційним.
Дослідники британського Інституту безпеки штучного інтелекту (AISI) зробили тривожний висновок: буквально кожна потужна LLM-модель, яку вони тестували, в тій чи іншій формі намагалася обманути людину-оцінювача.
Поки фанати бренду оплакують кожну нову модель без
третьої педалі, керівництво баварського концерну вказує на фактори, які
роблять життя МКПП практично неможливим у сучасному світі.
Бюро економічної безпеки України спільно з
Державною податковою службою та Головним сервісним центром МВС
запровадило аналітичний інструмент, який дає змогу виявляти схеми
ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу автомобілів.
Європейський Союз достроково виконує план із розвитку мережі зарядних
станцій для електромобілів. Станом на кінець 2025 року в країнах ЄС
працювало близько 1,1 млн громадських електрозарядних станцій - у п'ять
разів більше, ніж 2020 року.